{"id":21046,"date":"2023-02-13T10:25:00","date_gmt":"2023-02-13T09:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hoenle25.akt-digital.de\/press-article\/pta-hv-dr-hoenle-aktiengesellschaft-einladung-zur-ordentlichen-hauptversammlung\/"},"modified":"2023-02-13T10:25:00","modified_gmt":"2023-02-13T09:25:00","slug":"pta-hv-dr-hoenle-aktiengesellschaft-einladung-zur-ordentlichen-hauptversammlung","status":"publish","type":"ir_press_item","link":"https:\/\/hoenle25.akt-digital.de\/de\/press-article\/pta-hv-dr-hoenle-aktiengesellschaft-einladung-zur-ordentlichen-hauptversammlung\/","title":{"rendered":"PTA-HV: Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung"},"content":{"rendered":"

Gilching, 13.Feb.2023<\/strong><\/p>\n

Hauptversammlung gem\u00e4\u00df \u00a7 121 Abs. 4a AktG
\n
<\/br>\n <\/p>\n

Gilching (pta012\/13.02.2023\/10:25) –
\n Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft, Gilching<\/em>\n <\/p>\n

ISIN DE0005157101 \/ WKN 515710<\/p>\n

Eindeutige Kennung des Ereignisses: HNL032023oHV<\/p>\n

\n Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung<\/em>\n <\/p>\n

Wir laden hiermit unsere Aktion\u00e4re zu der<\/p>\n

\n am Donnerstag, den 23. M\u00e4rz 2023, um 10.00 Uhr (MEZ)<\/em>\n <\/p>\n

stattfindenden diesj\u00e4hrigen
\n ordentlichen Hauptversammlung<\/em> der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft ein.<\/p>\n

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von \u00a7 26n Abs. 1 des Einf\u00fchrungsgesetzes zum Aktiengesetz (“EGAktG”) mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gem\u00e4\u00df \u00a7 118a Aktiengesetz (“AktG”) ohne physische Pr\u00e4senz der Aktion\u00e4re oder ihrer Bevollm\u00e4chtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten.<\/p>\n

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Verwaltungssitz der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft, Nicolaus-Otto-Stra\u00dfe 2, 82205 Gilching.<\/p>\n

F\u00fcr die Aktion\u00e4re und deren Bevollm\u00e4chtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine M\u00f6glichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung.<\/p>\n

Die Hauptversammlung wird f\u00fcr ordnungsgem\u00e4\u00df angemeldete Aktion\u00e4re bzw. deren Bevollm\u00e4chtigte live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

im
\n passwortgesch\u00fctzten Internetservice<\/em> in Bild und Ton \u00fcbertragen. Die Stimmrechtsaus\u00fcbung der Aktion\u00e4re oder ihrer Bevollm\u00e4chtigten erfolgt ausschlie\u00dflich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die gesellschaftsbenannten Stimmrechtsvertreter.<\/p>\n

Weitere Einzelheiten zur Aus\u00fcbung der Aktion\u00e4rsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere zur Aus\u00fcbung des Stimmrechts, sind im Anschluss an die Tagesordnung unter Abschnitt V abgedruckt.<\/p>\n

\n I. Tagesordnung und Beschlussvorschl\u00e4ge<\/em>\n <\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
1.<\/td>\n\n Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft zum 30. September 2022 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2022, des zusammengefassten Lageberichts f\u00fcr die Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 sowie des erl\u00e4uternden Berichts zu den Angaben nach \u00a7 289a und \u00a7 315a Handelsgesetzbuch<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Somit entf\u00e4llt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. Jahresabschluss, Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht f\u00fcr die Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben nach \u00a7 289a und \u00a7 315a Handelsgesetzbuch sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zug\u00e4nglich zu machen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Die genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
zug\u00e4nglich und k\u00f6nnen dort auch w\u00e4hrend der Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner werden die genannten Unterlagen in der Hauptversammlung n\u00e4her erl\u00e4utert werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2.<\/td>\n\n Beschlussfassung \u00fcber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 Entlastung zu erteilen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3.<\/td>\n\n Beschlussfassung \u00fcber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 Entlastung zu erteilen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.<\/td>\n\n Wahl des Abschlusspr\u00fcfers f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022\/2023<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der Aufsichtsrat schl\u00e4gt \u2013 gest\u00fctzt auf die Empfehlung des Pr\u00fcfungsausschusses \u2013 vor, zum Abschlusspr\u00fcfer und Konzernabschlusspr\u00fcfer f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022\/2023 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG<\/td>\n<\/tr>\n
Wirtschaftspr\u00fcfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ridlerstra\u00dfe 57, 80339 M\u00fcnchen, zu w\u00e4hlen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der Pr\u00fcfungsausschuss hat erkl\u00e4rt, dass seine Empfehlung frei von ungeb\u00fchrlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlm\u00f6glichkeiten beschr\u00e4nkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlusspr\u00fcferverordnung auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537\/2014 des Europ\u00e4ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014).<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5.<\/td>\n\n Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Prof. Dr. Karl H\u00f6nle, hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. M\u00e4rz 2023 vorzeitig niedergelegt.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
In dieser Hauptversammlung soll daher ein neues Mitglied des Aufsichtsrats gew\u00e4hlt werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der Aufsichtsrat setzt sich gem\u00e4\u00df \u00a7\u00a7 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie \u00a7 10 Abs. 1 der Satzung der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft aus f\u00fcnf von der Hauptversammlung zu w\u00e4hlenden Mitgliedern zusammen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Gem\u00e4\u00df \u00a7 10 Abs. 2 der Satzung der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder grunds\u00e4tzlich f\u00fcr die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die \u00fcber die Entlastung des Aufsichtsrats f\u00fcr das vierte Gesch\u00e4ftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschlie\u00dft. Die Hauptversammlung kann eine hiervon abweichende k\u00fcrzere Amtsdauer beschlie\u00dfen. Das Gesch\u00e4ftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gew\u00e4hlt, so erfolgt die Wahl gem\u00e4\u00df \u00a7 10 Abs. 4 der Satzung der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft f\u00fcr den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschl\u00e4ge nicht gebunden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der Aufsichtsrat schl\u00e4gt vor, Herrn Dr. Franz Richter, ausge\u00fcbter Beruf: Pr\u00e4sident des Verwaltungsrats der Meyer Burger Technology AG, Thun, Schweiz, Wohnort: Eichenau, f\u00fcr die restliche Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, Herrn Prof. Dr. Karl H\u00f6nle, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die \u00fcber die Entlastung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023\/2024 beschlie\u00dft, in den Aufsichtsrat zu w\u00e4hlen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Herr Dr. Franz Richter ist Mitglied und Pr\u00e4sident des Verwaltungsrats der Meyer Burger Technology AG, Thun, Schweiz und Vorsitzender des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts IZM, Berlin. Dar\u00fcber hinaus ist Herr Dr. Richter derzeit nicht Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- oder ausl\u00e4ndischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Nach Einsch\u00e4tzung des Aufsichtsrats ist Herr Dr. Richter als unabh\u00e4ngig einzustufen. Es bestehen nach Einsch\u00e4tzung des Aufsichtsrats auch keine im Sinne von Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) offenzulegenden pers\u00f6nlichen oder gesch\u00e4ftlichen Beziehungen zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktion\u00e4r.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Es wird darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Franz Richter als Kandidat f\u00fcr den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Dr. Richter versichert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand f\u00fcr die T\u00e4tigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft aufbringen k\u00f6nnen wird.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Ein Lebenslauf von Herrn Dr. Richter ist unter Abschnitt II. im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
zug\u00e4nglich und kann dort auch w\u00e4hrend der Hauptversammlung eingesehen werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6.<\/td>\n\n Beschlussfassung \u00fcber die Erm\u00e4chtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a7 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz bietet Aktiengesellschaften die M\u00f6glichkeit, aufgrund einer Erm\u00e4chtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Viele Publikumsgesellschaften verf\u00fcgen \u00fcber dieses flexible Instrument. Auch die Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft hat im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktion\u00e4re von dieser M\u00f6glichkeit Gebrauch gemacht und in der Hauptversammlung vom 26. M\u00e4rz 2019 die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien erm\u00e4chtigt. Diese Erm\u00e4chtigung gilt jedoch nur bis zum 31. Dezember 2023 und wird daher am Tag der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2024 bereits erloschen sein. Der Vorstand soll deshalb bereits auf der Hauptversammlung am 23. M\u00e4rz 2023 erneut zum Erwerb eigener Aktien erm\u00e4chtigt werden:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschlie\u00dfen:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
a) Die Gesellschaft wird gem\u00e4\u00df \u00a7 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz erm\u00e4chtigt, bis zum 22. M\u00e4rz 2025 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals von \u20ac 6.062.930,00 zu erwerben. Auf die hiernach erworbenen Aktien d\u00fcrfen zusammen mit eigenen Aktien, die sich bereits im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den \u00a7\u00a7 71 a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Erm\u00e4chtigung kann ganz oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, f\u00fcr einen oder mehrere Zwecke ausge\u00fcbt werden. Die Erm\u00e4chtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien genutzt werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Die Erm\u00e4chtigung wird zum 24.03.2023 wirksam und gilt bis zum 22.03.2025. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft am 26. M\u00e4rz 2019 erteilte Erm\u00e4chtigung zum Erwerb eigener Aktien wird mit Wirksamwerden der heute beschlossenen Erm\u00e4chtigung aufgehoben und durch diese Erm\u00e4chtigung ersetzt. Soweit aufgrund vorangegangener Erm\u00e4chtigungen oder anderer Rechtsgrundlagen eigene Aktien von der Gesellschaft erworben, aber noch nicht ver\u00e4u\u00dfert wurden, gelten f\u00fcr deren Ver\u00e4u\u00dferung die nachfolgenden Regelungen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
b) Der Erwerb kann \u00fcber die B\u00f6rse oder mittels eines an alle Aktion\u00e4re der Gesellschaft gerichteten \u00f6ffentlichen Kaufangebots erfolgen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
(1) Erfolgt der Erwerb \u00fcber die B\u00f6rse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Er\u00f6ffnungsauktion ermittelten Kurs f\u00fcr Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder eines an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse um nicht mehr als 10 % \u00fcber- oder unterschreiten.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
(2) Erfolgt der Erwerb \u00fcber die Abgabe eines \u00f6ffentlichen Kaufangebots an alle Aktion\u00e4re der Gesellschaft, d\u00fcrfen der angebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder eines an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse f\u00fcr Aktien der Gesellschaft am zweiten bis vierten Handelstag vor dem Tag der Ver\u00f6ffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % \u00fcber- oder unterschreiten. \u00dcberschreitet die Zeichnung das Volumen des Angebots, erfolgt die Annahme nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringer St\u00fcckzahlen bis zu 100 angedienten Aktien je Aktion\u00e4r vorgesehen werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
c) Der Vorstand wird erm\u00e4chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Erm\u00e4chtigung erworben werden, Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschl\u00fcssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran anzubieten und die mit einem solchen Erwerb im Zusammenhang stehenden Tausch- und\/oder Kaufpreisverpflichtungen (zum Erwerbszeitpunkt oder zu einem im Kaufvertrag vereinbarten Zeitpunkt) und sonstigen Zahlungsverpflichtungen zu erf\u00fcllen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
d) Der Vorstand wird erm\u00e4chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Erm\u00e4chtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Durchf\u00fchrung der Einziehung eines weiteren Beschlusses der Hauptversammlung bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschr\u00e4nkt werden. Von der Erm\u00e4chtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Das Bezugsrecht der Aktion\u00e4re auf diese eigenen Aktien ist insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gem\u00e4\u00df der vorstehenden Erm\u00e4chtigung aus lit. (c) verwendet werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Die Erm\u00e4chtigungen vorstehend unter lit. (c) und (d) k\u00f6nnen ganz oder in mehreren Teilbetr\u00e4gen ausgenutzt werden. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft gem\u00e4\u00df der Erm\u00e4chtigung in lit. (c) an Dritte abgegeben werden, darf das nicht gewichtete arithmetische Mittel des B\u00f6rsenkurses der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierb\u00f6rse Frankfurt\/Main w\u00e4hrend der letzten f\u00fcnf B\u00f6rsentage vor dem Zeitpunkt der verbindlichen Vereinbarung mit dem Dritten oder vor F\u00e4lligkeit der Kaufpreis- bzw. sonstigen Zahlungsverpflichtung aus einem solchen Erwerb oder Zusammenschluss um nicht mehr als 5 % unterschreiten.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7.<\/td>\n\n Beschlussfassung \u00fcber eine Satzungs\u00e4nderung zur k\u00fcnftigen Erm\u00f6glichung virtueller Hauptversammlungen<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der durch das Gesetz zur Einf\u00fchrung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und \u00c4nderung weiterer Vorschriften vom 20. Juli 2022 (Bundesgesetzblatt vom 26. Juli 2022, Seite 1166 ff) neu eingef\u00fchrte \u00a7 118a AktG erm\u00f6glicht es, in der Satzung vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Pr\u00e4senz der Aktion\u00e4re oder ihrer Bevollm\u00e4chtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (sogenannte virtuelle Hauptversammlung). Die Satzung kann den Vorstand auch erm\u00e4chtigen, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen. Eine entsprechende Satzungsregelung muss zeitlich befristet werden, wobei die maximale Frist f\u00fcnf Jahre ab Eintragung der entsprechenden Satzungs\u00e4nderung in das Handelsregister der Gesellschaft betr\u00e4gt.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass sich das virtuelle Hauptversammlungsformat als solches in den vergangenen Jahren bew\u00e4hrt hat und die M\u00f6glichkeit, Hauptversammlungen auch k\u00fcnftig virtuell abzuhalten, beibehalten werden sollte. Die virtuelle Hauptversammlung in dem durch die entsprechenden Neuregelungen im Aktiengesetz vorgesehenen Format wahrt dabei in angemessener Weise die Rechte der Aktion\u00e4re und sieht die direkte Interaktion zwischen Aktion\u00e4ren und Verwaltung w\u00e4hrend der Versammlung \u00fcber Videokommunikation und elektronische Kommunikationswege vor.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Es erscheint jedoch sinnvoll, die Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung nicht unmittelbar durch Satzungsregelung anzuordnen, sondern den Vorstand zu erm\u00e4chtigen, im Vorfeld jeder Hauptversammlung zu entscheiden, ob die Versammlung als virtuelle oder als Pr\u00e4senz-Versammlung stattfinden soll.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, \u00a7 18 der Satzung der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft um folgenden Absatz 5 zu erweitern:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
“(5) Der Vorstand ist erm\u00e4chtigt, f\u00fcr bis zum Ablauf des 31. M\u00e4rz 2025 stattfindende Hauptversammlungen vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische Pr\u00e4senz der Aktion\u00e4re oder ihrer Bevollm\u00e4chtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die hierf\u00fcr vorgesehenen rechtlichen Voraussetzungen einzuhalten.”<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Die derzeit g\u00fcltige Satzung ist \u00fcber die Internetseite der Gesellschaft unter<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
zug\u00e4nglich und kann dort auch w\u00e4hrend der Hauptversammlung eingesehen werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8.<\/td>\n\n Beschlussfassung \u00fcber die Billigung des gem\u00e4\u00df \u00a7 162 Aktiengesetz erstellten und gepr\u00fcften Verg\u00fctungsbericht f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Nach \u00a7 120a Absatz 4 Aktiengesetz hat die Hauptversammlung \u00fcber die Billigung des gem\u00e4\u00df \u00a7 162 Aktiengesetz erstellten und gepr\u00fcften Verg\u00fctungsbericht f\u00fcr das vorausgegangene Gesch\u00e4ftsjahr Beschluss zu fassen. Gem\u00e4\u00df \u00a7 162 Aktiengesetz ist ein Verg\u00fctungsbericht von Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellen und der Hauptversammlung gem\u00e4\u00df \u00a7 120a Abs. 4 Aktiengesetz zur Billigung vorzulegen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der Verg\u00fctungsbericht wurde gem\u00e4\u00df \u00a71 62 Abs. 3 Aktiengesetz durch den Abschlusspr\u00fcfer daraufhin gepr\u00fcft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach \u00a7 162 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz gemacht wurden. Der Vermerk \u00fcber die Pr\u00fcfung des Verg\u00fctungsberichts ist dem Verg\u00fctungsbericht beigef\u00fcgt.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den als Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 8 in Abschnitt IV im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckten, gem\u00e4\u00df \u00a7 162 Aktiengesetz erstellten und gepr\u00fcften Verg\u00fctungsbericht f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 zu billigen.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Der gem\u00e4\u00df \u00a7 162 Aktiengesetz erstellte und gepr\u00fcfte Verg\u00fctungsbericht f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 ist als Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 8 in Abschnitt IV im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt. Die Anlage ist Bestandteil dieser Tagesordnung. Der Verg\u00fctungsbericht ist auch im Internet unter<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
zug\u00e4nglich und kann dort auch w\u00e4hrend der Hauptversammlung eingesehen werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9.<\/td>\n\n Beschlussfassung \u00fcber eine Satzungs\u00e4nderung zur Erm\u00f6glichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton\u00fcbertragung<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Grunds\u00e4tzlich nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats pers\u00f6nlich an der Hauptversammlung teil. Nach \u00a7 118 Abs. 3 Satz 2 Aktiengesetz kann die Satzung jedoch bestimmte F\u00e4lle vorsehen, in denen eine Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton\u00fcbertragung erfolgen darf.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Von dieser M\u00f6glichkeit soll Gebrauch gemacht werden, um eine Teilnahme auch in Situationen zu erm\u00f6glichen, in denen eine physische Pr\u00e4senz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand m\u00f6glich w\u00e4re oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, zu beschlie\u00dfen:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a7 20 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft, der zurzeit wie folgt lautet,<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
“Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihren gew\u00f6hnlichen Aufenthalt au\u00dferhalb der Bundesrepublik Deutschland haben oder die aus gesundheitlichen Gr\u00fcnden an der pers\u00f6nlichen Anwesenheit in der Hauptversammlung verhindert sind, k\u00f6nnen an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Ton\u00fcbertragung teilnehmen, sofern die \u00dcbertragung in beide Richtungen gew\u00e4hrleistet wird.”<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
wird wie folgt neu gefasst:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
“Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton\u00fcbertragung in den F\u00e4llen gestattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher Einschr\u00e4nkungen, aus gesundheitlichen Gr\u00fcnden, aufgrund ihres Aufenthalts im Ausland, ihres notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die physische Pr\u00e4senz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand m\u00f6glich w\u00e4re oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr\u00e4senz der Aktion\u00e4re oder ihrer Bevollm\u00e4chtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.”<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Die derzeit g\u00fcltige Satzung ist \u00fcber die Internetseite der Gesellschaft unter<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
zug\u00e4nglich und kann dort auch w\u00e4hrend der Hauptversammlung eingesehen werden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n II. Anlage zu Tagesordnungspunkt 5 – Lebenslauf von Herrn Dr. Franz Richter<\/em>\n <\/p>\n

Dr. Franz Richter
\n
<\/br>Geb.: 22.07.1955 in Riesenbeck, jetzt H\u00f6rstel
\n
<\/br>Wohnort: Eichenau<\/p>\n

\n Beruflicher Werdegang<\/em>\n <\/p>\n

\n 09\/16 \u2013 04\/21<\/em>
\n
<\/br>
\n Vorstandsvorsitzender der S\u00fcss MicroTec SE, Garching<\/em>
\n
<\/br>S\u00fcss ist ein Equipment-Hersteller f\u00fcr die Halbleiter- und Mikroelektronik-Industrie mit einer Umsatzgr\u00f6\u00dfe von ca. 300 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter B\u00f6rse gelistet und hat eine Marktkapitalisierung von > 300 Mio. Euro<\/p>\n

\n 03\/07 \u2013 06\/2014<\/em>
\n
<\/br>
\n Vorstand der Thin Materials AG, Eichenau (TMAT) (start-up)<\/em>
\n
<\/br>TMAT hat eine Prozessentwicklung f\u00fcr das 3D-Stacking von Mikro-Chips entwickelt und konnte diesen Prozess bei einem gro\u00dfen koreanischen DRAM-Hersteller in die Produktion einf\u00fchren. Im Jahr 2013 wurde TMAT an Nissan Chemical Industries, Ltd., einem gro\u00dfen japanischen Material-Zulieferer f\u00fcr die Halbleiter-Industrie, verkauft.<\/p>\n

\n 08\/05 \u2013 03\/07<\/em>
\n
<\/br>
\n Pr\u00e4sident des Halbleiter-Equipment Segments der Unaxis Management AG, Pf\u00e4ffikon, Schweiz (heute OC Oerlikon AG)<\/em>
\n
<\/br>Segment umfasst die Firmen ESEC (Die-, Flip Chip- and Wire Bonder) and UNAXIS Wafer Processing
\n
<\/br>(PVD-, CVD- and Etching Tools) Der Segment-Umsatz betrug \u2248 400 Mio. CHF, bei ca. 1.500 Mitarbeitern<\/p>\n

\n 09\/90 \u2013 12\/04<\/em>
\n
<\/br>
\n Verschiedene Positionen bei der S\u00fcss MicroTec AG, Garching<\/em>
\n
<\/br>Einschlie\u00dflich: F&E-Leiter, Technischer Direktor, Vorstandsvorsitzender
\n
<\/br>Management Buy-Out im Jahr 1997 und IPO an der Frankfurter B\u00f6rse im Jahr 1999 geleitet<\/p>\n

\n Mitarbeit in Aufsichtsgremien<\/em>\n <\/p>\n

\n 04\/15 \u2013 heute<\/em>
\n
<\/br>
\n Mitglied des Verwaltungsrats der Meyer Burger Technology AG, Thun, Schweiz,<\/em>
\n
<\/br>
\n Mitglied seit 04\/14, Pr\u00e4sident seit 05\/2020<\/em>
\n
<\/br>Meyer Burger war ein Equipment-Hersteller f\u00fcr die Photovoltaik und andere High-Tech Industrien. Ab August 2020 wurde das Gesch\u00e4ftsmodell ge\u00e4ndert und die Produktion von Solarzellen und -modulen aufgenommen. Meyer Burger ist heute der einzige europ\u00e4ische Solarzellenhersteller. Die Gesellschaft ist an der Z\u00fcricher B\u00f6rse gelistet und hat eine Marktkapitalisierung von > 2 Mrd. CHF erreicht.<\/p>\n

\n 04\/16 \u2013 05\/20<\/em>
\n
<\/br>
\n Mitglied des Verwaltungsrats der Comet Holding AG, Flamatt, Schweiz<\/em>
\n
<\/br>Die COMET Gruppe stellt innovative Komponenten und Systeme, basierend auf R\u00f6ntgen-, Hochfrequenz- und e-Beam-Technologie her, mit einer Umsatzgr\u00f6\u00dfe von ca. 500 Mio. CHF. Die Gesellschaft ist an der Z\u00fcricher B\u00f6rse gelistet und hat eine Marktkapitalisierung von > 1,5 Mrd. CHF erreicht.<\/p>\n

\n 07\/08 \u2013 04\/18<\/em>
\n
<\/br>
\n Mitglied des Aufsichtsrats der Siltronic AG, M\u00fcnchen<\/em>
\n
<\/br>Siltronic ist der weltweit drittgr\u00f6\u00dfte Silizium-Wafer Hersteller f\u00fcr die Halbleiter-Industrie mit einer Umsatzgr\u00f6\u00dfe von ca. 1.4 Mrd. Euro. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter B\u00f6rse gelistet und hat eine Marktkapitalisierung von > 2,4 Mrd. Euro erreicht.<\/p>\n

\n 03\/09 \u2013 heute<\/em>
\n
<\/br>
\n Vorsitzender des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts IZM, Berlin<\/em>
\n
<\/br>Das IZM ist eines von 5 Fraunhofer-Instituten, das sich auf Halbleiter und Mikroelektronik-Anwendungen fokussiert<\/p>\n

\n 08\/00 \u2013 07\/11<\/em>
\n
<\/br>
\n Mitglied des Semi International Board of Directors<\/em> (Verband der Halbleiter-Industrie)<\/p>\n

\n 02\/10 \u2013 04\/19<\/em>
\n
<\/br>
\n Mitglied des Beirats der M\u00fcck Management Partner AG, B\u00e4ch Schweiz (MMP)<\/em>
\n
<\/br>MMP ist ein M&A-Berater spezialisiert auf Beratungen von Firmen im zweistelligen Millionen Euro EV-Bereich<\/p>\n

\n 10\/88 \u2013 08\/90<\/em>
\n
<\/br>
\n Fraunhofer Institute f\u00fcr Laser Technologie in Aachen<\/em>, Wissenschaftlicher Mitarbeiter<\/p>\n

\n 10\/85 \u2013 09\/88<\/em>
\n
<\/br>
\n Carl Zeiss, Oberkochen<\/em>, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung<\/p>\n

\n 08\/78 \u2013 09\/80<\/em>
\n
<\/br>
\n Vaillant GmbH & Co., Remscheid<\/em>, Entwicklungs-Ingenieur in Forschung und Entwicklung<\/p>\n

\n Ausbildung<\/em>\n <\/p>\n

\n 1985 \u2013 1990<\/em>
\n
<\/br>
\n RWTH – Aachen<\/em>
\n
<\/br>Promotions-Studium zum Dr.-Ing. Physik<\/p>\n

\n 1980 \u2013 1985 Universit\u00e4t Bielefeld, TH Darmstadt<\/em>
\n
<\/br>Studium der Physik, Abschluss: Dipl.-Ing. Physik<\/p>\n

\n 1975 \u2013 1978 Fachhochschule M\u00fcnster\/Westfalen in Burgsteinfurt<\/em>
\n
<\/br>Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau<\/p>\n

\n III. Bericht des Vorstands zu dem unter Ziffer 6 der Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschluss (\u00a7 186 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit \u00a7 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz)<\/em>\n <\/p>\n

Die Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft hat in der Hauptversammlung vom 26. M\u00e4rz 2019 zum Aktienr\u00fcckkauf und zur anschlie\u00dfenden Ver\u00e4u\u00dferung der erworbenen eigenen Aktien einen Erm\u00e4chtigungsbeschluss gefasst, der bis zum 31. Dezember 2023 befristet ist. Die Erm\u00e4chtigung zum R\u00fcckerwerb eigener Aktien wird daher am Tag der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2024 bereits erloschen sein. Der Vorstand soll deshalb bereits auf der Hauptversammlung am 23. M\u00e4rz 2023 erneut zum Erwerb eigener Aktien erm\u00e4chtigt werden.<\/p>\n

Mit der im Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Erm\u00e4chtigung soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktion\u00e4re eigene Aktien \u00fcber die B\u00f6rse oder ein \u00f6ffentliches Kaufangebot bis zur H\u00f6he von insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.<\/p>\n

Bei einem Erwerb \u00fcber ein \u00f6ffentliches Kaufangebot (“Tenderverfahren”) kann jeder Aktion\u00e4r entscheiden, wie viele Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis er diese anbieten m\u00f6chte. \u00dcbersteigt die Anzahl der zum festgesetzten Preis angebotenen Aktien die H\u00f6chstmenge der von der Gesellschaft nachgefragten Aktien, ist eine Zuteilung erforderlich. Hierbei soll es m\u00f6glich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis maximal 100 Aktien vorzusehen, damit bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten gebrochene Betr\u00e4ge und kleine Restbest\u00e4nde vermieden werden k\u00f6nnen und die technische Abwicklung erleichtert wird.<\/p>\n

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien k\u00f6nnen \u00fcber die B\u00f6rse oder ein \u00f6ffentliches Angebot an alle Aktion\u00e4re wieder ver\u00e4u\u00dfert werden. Mit diesen M\u00f6glichkeiten des Verkaufs wird bei der Wiederausgabe der Aktien das Recht der Aktion\u00e4re auf Gleichbehandlung gewahrt.<\/p>\n

Die Erm\u00e4chtigung unter Ziffer 6 der Tagesordnung soll es der Gesellschaft zudem erm\u00f6glichen, eigene Aktien zu erwerben, um diese auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n

In der Erm\u00e4chtigung wird der Gesellschaft ferner die M\u00f6glichkeit gegeben, eigene Aktien zur Verf\u00fcgung zu haben, um diese als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschl\u00fcssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran anbieten zu k\u00f6nnen. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Erm\u00e4chtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu k\u00f6nnen. Dem tr\u00e4gt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktion\u00e4re angemessen gewahrt werden. In der Regel wird sich der Vorstand bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am B\u00f6rsenkurs der Dr. H\u00f6nle AG-Aktie orientieren. Dabei ist eine schematische Ankn\u00fcpfung an einen B\u00f6rsenkurs nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des B\u00f6rsenkurses in Frage zu stellen. Der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft steht auch das genehmigte Kapital f\u00fcr den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran zur Verf\u00fcgung. Die Entscheidung \u00fcber die Art der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Transaktionen trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wobei alleine die Interessen der Aktion\u00e4re und der Gesellschaft ma\u00dfgeblich sind.<\/p>\n

Der Vorstand wird die n\u00e4chste Hauptversammlung \u00fcber die Ausnutzung der Erm\u00e4chtigung unterrichten.<\/p>\n

\n IV. Anlage zu Tagesordnungspunkt 8 \u2013 Verg\u00fctungsbericht f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022<\/em>\n <\/p>\n

\n Verg\u00fctungsbericht f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022<\/em>\n <\/p>\n

\n Verg\u00fctung der Vorst\u00e4nde<\/em>\n <\/p>\n

Der nachfolgende Verg\u00fctungsbericht gem\u00e4\u00df \u00a7 162 Aktiengesetz informiert individualisiert \u00fcber die gew\u00e4hrte und geschuldete Verg\u00fctung der gegenw\u00e4rtigen und der fr\u00fcheren Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Dr. H\u00f6nle AG im abgelaufenen Gesch\u00e4ftsjahr.<\/p>\n

Grundz\u00fcge des Systems zur Verg\u00fctung der Vorstandsmitglieder
\n
<\/br>Das Verg\u00fctungssystem f\u00fcr die Vorstandsmitglieder der Dr. H\u00f6nle AG ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung und die Erreichung strategischer Unternehmensziele ausgerichtet. Das System der Vorstandsverg\u00fctung wird mangels eines Personalausschusses direkt vom Aufsichtsrat festgelegt. Er kann bei Bedarf externe, unabh\u00e4ngige Berater hinzuziehen.<\/p>\n

Das Verg\u00fctungssystem leistet einen wesentlichen Beitrag zur F\u00f6rderung und Umsetzung der Unternehmensstrategie der Dr. H\u00f6nle AG. Das Verg\u00fctungssystem kn\u00fcpft sowohl an eine kurzfristige variable Verg\u00fctung als auch an eine langfristige variable Verg\u00fctung an und setzt dabei unterschiedliche Leistungskriterien fest. Um die Verg\u00fctung an die langfristige Entwicklung der Gesellschaft zu koppeln, macht die langfristige variable Verg\u00fctung einen bestimmten Teil der Gesamtverg\u00fctung aus.<\/p>\n

Das System zur Verg\u00fctung der Vorstandsmitglieder ist klar und verst\u00e4ndlich gestaltet. Es entspricht den aktuellen Vorgaben des Aktiengesetzes. Im Falle wesentlicher \u00c4nderungen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das vom Aufsichtsrat beschlossene Verg\u00fctungssystem der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.<\/p>\n

Das Verg\u00fctungssystem im Einzelnen
\n
<\/br>\u00dcberblick \u00fcber die Verg\u00fctungsbestandteile und deren relativer Anteil an der Verg\u00fctung<\/p>\n

Die Verg\u00fctung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen. Feste Verg\u00fctungsbestandteile der Vorstandsmitglieder sind das feste Jahresgehalt, Nebenleistungen und Altersversorgungsbeitr\u00e4ge.<\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Verg\u00fctungskomponentenBemessungsgrundlage \/ Parameter<\/td>\n<\/tr>\n
Erfolgsunabh\u00e4ngige<\/td>\n<\/tr>\n
Komponenten<\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Festes Jahresgehalt<\/td>\nFixe vertraglich vereinbarte Verg\u00fctung, die in zw\u00f6lf gleichen Monatsraten ausbezahlt wird.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Nebenleistungen<\/td>\nDie Gew\u00e4hrung der privaten Inanspruchnahme des Dienstwagens, Versicherungen (Unfallversicherung und D&O-Versicherung), Erstattung des Arbeitgeberanteils zur Kranken- und Pflegeversicherung.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Altersversorgung<\/td>\nJ\u00e4hrlicher Betrag zur Abbildung der betrieblichen Altersversorgung. Zur Deckung der Versorgungszusagen werden R\u00fcckdeckungsversicherungen abgeschlossen.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Erfolgsabh\u00e4ngige<\/td>\n<\/tr>\n
Komponenten<\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Kurzfristige variable<\/td>\n<\/tr>\n
Verg\u00fctung<\/td>\nZielbonus;<\/td>\n<\/tr>\n
Bis zu 2,00 % des nach IFRS ermittelten Konzernergebnisses (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen;<\/td>\n<\/tr>\n
F\u00e4lligkeit: Nach Bekanntgabe der vorl\u00e4ufigen Zahlen zum Gesch\u00e4ftsjahresende.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Langfristige variable<\/td>\n<\/tr>\n
Verg\u00fctung<\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Langfristige variable<\/td>\n<\/tr>\n
Verg\u00fctungskomponente 1<\/td>\nZielbonus;<\/td>\n<\/tr>\n
Bis zu 0,4 % auf das nach IFRS ermittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. H\u00f6nle Konzerns in einer retrospektiven Betrachtung zum Stichtag 30. September des jeweiligen Gesch\u00e4ftsjahres, bezogen auf die dem kommenden Gesch\u00e4ftsjahr vorausgehenden drei Gesch\u00e4ftsjahre. Bei der retrospektiven Betrachtung ist das aus den drei vorhergehenden Gesch\u00e4ftsjahren gemittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. H\u00f6nle Konzern ma\u00dfgeblich;<\/td>\n<\/tr>\n
F\u00e4lligkeit: Nach Bekanntgabe der vorl\u00e4ufigen Zahlen zum Gesch\u00e4ftsjahresende.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Langfristige variable<\/td>\n<\/tr>\n
Verg\u00fctungskomponente 2<\/td>\nZielbonus;<\/td>\n<\/tr>\n
F\u00fcr eine nachhaltige und zukunftsorientierte Aufstellung und Verbesserung des Umwelt- und Qualit\u00e4tsmanagements erh\u00e4lt ein Vorstand bis zu 0,1 % auf das nach IFRS ermittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. H\u00f6nle Konzerns in einer retrospektiven Betrachtung zum Stichtag 30. September des jeweiligen Gesch\u00e4ftsjahres, bezogen auf die dem kommenden Gesch\u00e4ftsjahr vorausgehenden drei Gesch\u00e4ftsjahre;<\/td>\n<\/tr>\n
F\u00e4lligkeit: Nach Bekanntgabe der vorl\u00e4ufigen Zahlen zum Gesch\u00e4ftsjahresende.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

Die variable Verg\u00fctung ist insgesamt begrenzt auf einen Auszahlungsbetrag von maximal EUR 800.000.<\/p>\n

Der Aufsichtsrat legt auf Basis des Verg\u00fctungssystems f\u00fcr jedes Vorstandsmitglied eine konkrete Ziel-Gesamtverg\u00fctung fest, die in einem angemessenen Verh\u00e4ltnis zu den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des Unternehmens steht. Die Ziel-Gesamtverg\u00fctung setzt sich aus der Summe aller f\u00fcr die Gesamtverg\u00fctung ma\u00dfgeblichen Verg\u00fctungsbestandteile zusammen.<\/p>\n

Bei den Vorstandsmitgliedern liegt der Anteil der festen Verg\u00fctung (festes Jahresgehalt, Versorgungsentgelt und Nebenleistungen) bei ungef\u00e4hr 22 % bis 75 % der Ziel-Gesamtverg\u00fctung und der Anteil der variablen Verg\u00fctung bei ungef\u00e4hr 25 % bis 78 % der Ziel-Gesamtverg\u00fctung. Dabei liegt der Anteil der kurzfristigen variablen Verg\u00fctung bei etwa 38 % der Ziel-Gesamtverg\u00fctung und die langfristige variable Verg\u00fctung bei etwa 11 % der Ziel-Gesamtverg\u00fctung. Die Anteile k\u00f6nnen f\u00fcr k\u00fcnftige Gesch\u00e4ftsjahre aufgrund der Entwicklung der Kosten der vertraglich zugesagten Nebenleistungen sowie f\u00fcr etwaige Neubestellungen geringf\u00fcgig abweichen. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen die genannten Anteile bei Gew\u00e4hrung etwaiger Zahlungen aus Anlass des Amtsantritts bei Neubestellungen abweichen.<\/p>\n

Feste Verg\u00fctungsbestandteile
\n
<\/br>Die Vorstandsmitglieder erhalten ein festes Jahresgehalt in zw\u00f6lf monatlichen Raten. Zus\u00e4tzlich werden Nebenleistungen gew\u00e4hrt: Die Dr. H\u00f6nle AG stellt jedem Vorstandsmitglied einen Dienstwagen zur privaten Nutzung zur Verf\u00fcgung. Dar\u00fcber hinaus sind die Vorstandsmitglieder in die D&O-Versicherung der Dr. H\u00f6nle AG einbezogen und der Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung wird erstattet. Zudem besteht eine Unfallversicherung (Todes- und Invalidit\u00e4tsfall) f\u00fcr die Vorstandsmitglieder auf Kosten der Gesellschaft. F\u00fcr die Zwecke der Altersversorgung erhalten die Vorstandsmitglieder teilweise eine betriebliche Versorgungszusage.<\/p>\n

Der Aufsichtsrat kann im Einzelfall anl\u00e4sslich des Amtseintritts eines neuen Vorstandsmitglieds im Eintrittsjahr oder dem zweiten Jahr der Bestellung eine Zahlung aus Anlass des Amtsantritts gew\u00e4hren. Durch eine solche Zahlung k\u00f6nnen z.B. Verluste variabler Verg\u00fctung ausgeglichen werden, die ein Vorstandsmitglied durch den Wechsel zu der Dr. H\u00f6nle AG bei einem fr\u00fcheren Dienstgeber erleidet.<\/p>\n

Variable Verg\u00fctungsbestandteile
\n
<\/br>Nachfolgend werden die variablen Verg\u00fctungsbestandteile dargestellt. Dabei wird beschrieben, welcher Zusammenhang zwischen der Erreichung der Leistungskriterien und dem Auszahlungsbetrag aus der variablen Verg\u00fctung besteht.<\/p>\n

\n Kurzfristige variable Verg\u00fctung<\/em>
\n
<\/br>Die kurzfristige variable Verg\u00fctung ist ein leistungsabh\u00e4ngiger Bonus mit einem einj\u00e4hrigen Bemessungszeitraum. Er betr\u00e4gt bis zu 2,00 % des nach IFRS ermittelten Konzernergebnisses (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen und h\u00e4ngt allein von diesem Kriterium ab.<\/p>\n

Beginnt oder endet die Bestellung im laufenden Gesch\u00e4ftsjahr, wird die kurzfristige variable Verg\u00fctung pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes der Bestellung gek\u00fcrzt. Endet der Dienstvertrag mit einer Auslauffrist, wird die kurzfristige variable Verg\u00fctung pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Endes der Auslauffrist gek\u00fcrzt.<\/p>\n

\n Langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 1<\/em>
\n
<\/br>Die langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 1 ist ein leistungsabh\u00e4ngiger Bonus mit einem dreij\u00e4hrigen Bemessungszeitraum. Er betr\u00e4gt bis zu 0,4 % des nach IFRS ermittelten Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. H\u00f6nle Konzerns in einer retrospektiven Betrachtung zum Stichtag 30. September des jeweiligen Gesch\u00e4ftsjahres, bezogen auf die dem kommenden Gesch\u00e4ftsjahr vorausgehenden drei Gesch\u00e4ftsjahre, und h\u00e4ngt allein von diesem Kriterium ab. Bei der retrospektiven Betrachtung ist das aus den drei vorhergehenden Gesch\u00e4ftsjahren gemittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. H\u00f6nle Konzerns ma\u00dfgeblich.
\n
<\/br>Beginnt oder endet die Bestellung im laufenden Gesch\u00e4ftsjahr, wird die langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 1 pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes der Bestellung gek\u00fcrzt. Endet der Dienstvertrag mit einer Auslauffrist, wird die langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 1 pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Endes der Auslauffrist gek\u00fcrzt.<\/p>\n

\n Langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 2<\/em>
\n
<\/br>Die langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 2 ist ein leistungsabh\u00e4ngiger Bonus mit einem dreij\u00e4hrigen Bemessungszeitraum. F\u00fcr eine nachhaltige und zukunftsorientierte Aufstellung und Verbesserung des Umwelt- und Qualit\u00e4tsmanagements erh\u00e4lt ein Vorstand bis zu 0,1 % auf das nach IFRS ermittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. H\u00f6nle Konzerns in einer retrospektiven Betrachtung zum Stichtag 30. September des jeweiligen Gesch\u00e4ftsjahres, bezogen auf die dem kommenden Gesch\u00e4ftsjahr vorausgehenden drei Gesch\u00e4ftsjahre.
\n
<\/br>Beginnt oder endet die Bestellung im laufenden Gesch\u00e4ftsjahr, wird die langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 2 pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes der Bestellung gek\u00fcrzt. Endet der Dienstvertrag mit einer Auslauffrist, wird die langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 2 pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Endes der Auslauffrist gek\u00fcrzt.<\/p>\n

Vorstand und Aufsichtsrat legen j\u00e4hrlich Ziele in den Bereichen Umwelt- und Qualit\u00e4tsmanagement fest. Diese enthalten sowohl ein-, als auch mehrj\u00e4hrige Ziele. Der Aufsichtsrat pr\u00fcft, ob die Ziele weitgehend erreicht werden. Bei einer weitgehenden Zielerreichung wird die langfristige variable Verg\u00fctungskomponente 2 ausbezahlt, andernfalls nicht.<\/p>\n

\n Deckelung der variablen Verg\u00fctung<\/em>
\n
<\/br>Der Auszahlungsbetrag der variablen Verg\u00fctung pro Jahr ist insgesamt begrenzt auf einem Betrag von maximal EUR 800.000.<\/p>\n

\n Maximalverg\u00fctung<\/em>
\n
<\/br>Die f\u00fcr ein Gesch\u00e4ftsjahr zu gew\u00e4hrende Gesamtverg\u00fctung (Summe aller f\u00fcr das betreffende Gesch\u00e4ftsjahr aufgewendeten Verg\u00fctungsbetr\u00e4ge, einschlie\u00dflich festem Jahresgehalt, variablen Verg\u00fctungsbestandteilen, Versorgungszusagen und Nebenleistungen) der Vorstandsmitglieder \u2013 unabh\u00e4ngig davon, ob sie in diesem Gesch\u00e4ftsjahr oder zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt ausbezahlt wird \u2013 ist nach oben absolut begrenzt (“Maximalverg\u00fctung”). Die Maximalverg\u00fctung betr\u00e4gt f\u00fcr s\u00e4mtliche Vorstandsmitglieder jeweils EUR 1.400.000.<\/p>\n

Die Maximalverg\u00fctung kann anl\u00e4sslich des Amtseintritts eines neuen Vorstandsmitglieds im Eintrittsjahr oder dem zweiten Jahr der Bestellung von der festgelegten Maximalverg\u00fctung abweichen, sofern der Aufsichtsrat in Ausnahmef\u00e4llen dem neu eintretenden Vorstandsmitglied Zahlungen aus Anlass des Amtsantritts zur Kompensation entfallender Zahlungen aus dem vorangehenden Dienstverh\u00e4ltnis gew\u00e4hrt. In diesem Fall erh\u00f6ht sich die Maximalverg\u00fctung f\u00fcr dieses eine Gesch\u00e4ftsjahr f\u00fcr ordentliche Vorstandsmitglieder um bis zu 5 %.<\/p>\n

\n Verg\u00fctungsbezogene Rechtsgesch\u00e4fte<\/em>
\n
<\/br>
\n Laufzeiten und Voraussetzungen der Beendigung verg\u00fctungsbezogener Rechtsgesch\u00e4fte<\/em>
\n
<\/br>Die Dienstvertr\u00e4ge der Vorstandsmitglieder gelten f\u00fcr die Dauer der laufenden Bestellungen und hatten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung \u00fcber das Verg\u00fctungssystem folgende Laufzeiten:<\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n
\u2015<\/td>\nDienstvertrag Herr Haimerl: 31. M\u00e4rz 2025;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDienstvertrag Herr Runge: 31. M\u00e4rz 2025;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDienstvertrag Herr Pumpe: 31. Dezember 2023.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

Die Dienstvertr\u00e4ge verl\u00e4ngern sich f\u00fcr die Dauer einer erneuten Bestellung, sofern nichts anderes vereinbart wird.
\n
<\/br>Eine ordentliche K\u00fcndigung der Vorstandsdienstvertr\u00e4ge ist ausgeschlossen. Ein Vorstandsdienstvertrag kann von der Dr. H\u00f6nle AG oder vom Vorstandsmitglied bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von \u00a7 626 BGB ohne Einhaltung einer K\u00fcndigungsfrist gek\u00fcndigt werden.<\/p>\n

Die Dienstvertr\u00e4ge enden vorzeitig bei einvernehmlicher Beendigung der Bestellung mit Zustimmung des Aufsichtsrats mit dem Zeitpunkt der einvernehmlichen Beendigung der Bestellung. Widerruft der Aufsichtsrat die Bestellung, endet der Dienstvertrag vorzeitig mit Ablauf einer Auslauffrist gem\u00e4\u00df \u00a7 622 Abs. 2 BGB.<\/p>\n

Der Dienstvertrag endet zudem sp\u00e4testens am Ende des Kalenderjahres, in dem das Vorstandsmitglied das 65. Lebensjahr vollendet. Im Fall des Eintritts einer dauernden Dienstunf\u00e4higkeit des Vorstandsmitglieds endet der Dienstvertrag sp\u00e4testens mit dem Ende des Quartals, in dem die dauernde Dienstunf\u00e4higkeit festgestellt wurde.<\/p>\n

Bei Neuabschluss von Vorstands-Dienstvertr\u00e4gen (Erstbestellung) oder deren Verl\u00e4ngerung soll in Zukunft keine Sonderregelung f\u00fcr den Fall eines Kontrollwechsels, das hei\u00dft weder Sonderk\u00fcndigungsrechte noch Abfindungszahlungen, vereinbart werden.<\/p>\n

F\u00fcr Herrn Haimerl und Herrn Runge besteht in den folgenden F\u00e4llen das Recht, ihren Dienstvertrag einseitig und vorzeitig mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende schriftlich zu k\u00fcndigen:<\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u2015<\/td>\nIm Falle eines Kontrollwechsels (zum Beispiel, wenn ein oder mehrere Aktion\u00e4re die Stimmrechtsmehrheit an der Dr. H\u00f6nle AG erwerben und einen beherrschenden Einfluss aus\u00fcben);<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDie Dr. H\u00f6nle AG durch Abschluss eines Unternehmensvertrages im Sinne der \u00a7\u00a7 291 ff. AktG zu einem abh\u00e4ngigen Unternehmen wird;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDie Dr. H\u00f6nle AG gem\u00e4\u00df \u00a7\u00a7 319 ff. AktG eingegliedert wird;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDie Dr. H\u00f6nle AG durch Rechtsformwechsel gem\u00e4\u00df \u00a7\u00a7 190 ff. UmwG eine andere Rechtsform erh\u00e4lt;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDie Dr. H\u00f6nle AG gem\u00e4\u00df \u00a7\u00a7 2 ff. UmwG mit einem andere Rechtstr\u00e4ger verschmolzen wird;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDie Gesellschaft aufgel\u00f6st wird;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDie Gesellschaft die Bestellung zum Vorstandsmitglied widerrufen hat, es sei denn, der Widerruf erfolgte aufgrund einer schuldhaften Pflichtverletzung des Vorstandsmitglieds;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDas Vorstandsmitglied sein Amt wegen eines der Gesellschaft zuzurechnenden wichtigen Grundes niedergelegt hat (“Sonderk\u00fcndigungsrechte”).<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n Entlassungsentsch\u00e4digungen<\/em>
\n
<\/br>Sofern ein Dienstvertrag eines Vorstandsmitglieds aufgrund der Geltendmachung eines Sonderk\u00fcndigungsrechts (wie in Ziffer 4.1 definiert) endet, hat das Vorstandsmitglied Anspruch auf Abgeltung seiner Bez\u00fcge und Nebenleistungen vom Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrages bis zum im Dienstvertrag vereinbarten Laufzeitende.<\/p>\n

Das Vorstandsmitglied hat Anspruch auf Abgeltung folgender kapitalisierter Bez\u00fcge, jeweils f\u00fcr die Restlaufzeit des Dienstvertrages:<\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n
\u2015<\/td>\nDas feste Jahresgehalt;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDie variablen Verg\u00fctungskomponenten in H\u00f6he des Durchschnittes der variablen Verg\u00fctungskomponenten der letzten drei Jahre vor dem Ende des jeweiligen Dienstvertrages infolge des ausge\u00fcbten Sonderk\u00fcndigungsrechts;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2015<\/td>\nDie Nebenleistungen in der zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstvertrages gezahlten und bei geldwerten Vorteilen in der f\u00fcr die Besteuerung ma\u00dfgeblichen H\u00f6he.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n Hauptmerkmale der Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelungen<\/em>
\n
<\/br>Gegen\u00fcber den Vorst\u00e4nden Herrn Haimerl und Herrn Runge bestehen Versorgungszusagen. F\u00fcr die Vorst\u00e4nde werden seit 1. Januar 2012 j\u00e4hrliche Rentenbausteine erworben. Die H\u00f6he des in einem Gesch\u00e4ftsjahr erworbenen Rentenbausteins ergibt sich aus dem Versorgungsaufwand, der mit altersabh\u00e4ngigen Umrechnungsfaktoren verrentet wird. Der Versorgungsaufwand entspricht einem fixen Prozentsatz des festen Jahresgehalts (ohne Tantieme).<\/p>\n

Als Leistungsarten sind Altersrente (ab 60 Jahre), Erwerbsminderungsrente und Hinterbliebenenrente (Witwen\u2010, Lebenspartner und Waisenrente) vorgesehen. Die H\u00f6he der Erwerbsminderungs\u2010 und Altersrente entspricht der Summe aus dem Besitzstandsbaustein und den bis zum Versorgungsfall erworbenen Rentenbausteinen. Die Witwen\u2010 und Lebenspartnerrente umfasst 60 % der Erwerbsminderungs\u2010 oder Altersrente, auf die im Zeitpunkt des Todes eine Anwartschaft bestand bzw. die im Zeitpunkt des Todes zur Auszahlung kam. Die Waisenrente betr\u00e4gt f\u00fcr Halbwaisen 12 %, f\u00fcr Vollwaisen 20 % des genannten Rentenanrechts. Zur Deckung der Versorgungszusagen wurden R\u00fcckdeckungsversicherungen abgeschlossen.<\/p>\n

F\u00fcr die Vorst\u00e4nde Herr Haimerl und Herr Runge gilt jeweils eine \u00dcbergangsgeldvereinbarung. Diese sieht vor, dass bei Ausscheiden aus dem Vorstand nach Vollendung des 50. Lebensjahres und vor Vollendung des 60. Lebensjahres die festen Bez\u00fcge laut Dienstvertrag f\u00fcr zw\u00f6lf Monate fortgezahlt werden und nach diesem Zeitraum zwischen 40 % bis maximal 50 % der festen Bez\u00fcge bis zum Wirksamwerden der Versorgungszusage f\u00fcr den Vorstand fortgezahlt werden. Die \u00dcbergangsgeldvereinbarung wird allerdings nur dann wirksam, wenn der Betreffende mindestens zehn Jahre Mitglied des Vorstands war und er das Ausscheiden nicht selbst zu verantworten hat. Im Falle anderweitiger Eink\u00fcnfte sind diese auf das \u00dcbergangsgeld anzurechnen. Der Aufsichtsrat hat des Weiteren das Recht, das \u00dcbergangsgeld im Falle einer Verschlechterung der Lage der Gesellschaft herabzusetzen. Im Falle von zu Unrecht bezogenen Leistungen bzw. bei nachtr\u00e4glichen Herabsetzungen durch den Aufsichtsrat sind die gew\u00e4hrten Leistungen an die Gesellschaft zu erstatten.<\/p>\n

\n Anwartschaftsbarwert der Pensionszusagen<\/em>\n <\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
\n Anwartschaftsbarwert der Pensionszusagen (Defined Benefit Obligations)<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
in T\u20ac
\n 2021\/2022<\/em>
\n 2020\/2021<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
Norbert Haimerl<\/td>\n\n 2.198<\/em>\n <\/td>\n3.237<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Rainer Pumpe<\/td>\n\n 0<\/em>\n <\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Heiko Runge<\/td>\n\n 2.320<\/em>\n <\/td>\n2.905<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\n 4.518<\/em>\n <\/td>\n6.142<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n Ber\u00fccksichtigung der Verg\u00fctungs- und Besch\u00e4ftigungsbedingungen der Arbeitnehmer bei der Festsetzung des Verg\u00fctungssystems<\/em>
\n
<\/br>Der Aufsichtsrat \u00fcberpr\u00fcft regelm\u00e4\u00dfig die Verg\u00fctung des Vorstands. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Verg\u00fctung findet einerseits ein horizontaler Vergleich bezogen auf die Verg\u00fctung f\u00fcr Vorstandsmitglieder statt. Als Vergleichsgruppe dienen Technologieunternehmen, die gemessen am Umsatz, der Anzahl der Mitarbeiter und der Marktkapitalisierung eine \u00e4hnliche Struktur wie die Dr. H\u00f6nle AG aufweisen.<\/p>\n

Andererseits ber\u00fccksichtigt der Aufsichtsrat bei der Festsetzung der Vorstandsverg\u00fctung auch die unternehmensinterne Verg\u00fctungsstruktur in einem vertikalen Vergleich. Dabei betrachtet der Aufsichtsrat die Vorstandsverg\u00fctung im Verh\u00e4ltnis zur Verg\u00fctung der ersten F\u00fchrungsebene und zweiten F\u00fchrungsebene unterhalb des Vorstands sowie der Belegschaft in Deutschland. Der Aufsichtsrat ber\u00fccksichtigt die Entwicklung der Verg\u00fctungen der ersten F\u00fchrungsebene und zweiten F\u00fchrungsebene sowie der Belegschaft und wie sich das Verh\u00e4ltnis im Zeitablauf entwickelt.<\/p>\n

\n Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur \u00dcberpr\u00fcfung des Verg\u00fctungssystems<\/em>
\n
<\/br>Der Aufsichtsrat beschlie\u00dft ein klares und verst\u00e4ndliches Verg\u00fctungssystem f\u00fcr die Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat der Dr. H\u00f6nle AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern, soll als Teil der ordentlichen Hauptversammlung 2021 jedoch auf vier Mitglieder vergr\u00f6\u00dfert werden. Da es insbesondere einen Personalausschuss nicht gibt, wird die \u00dcberpr\u00fcfung des Verg\u00fctungssystems durch das Aufsichtsratsplenum vorbereitet und durchgef\u00fchrt. Der Aufsichtsrat f\u00fchrt die \u00dcberpr\u00fcfung des Verg\u00fctungssystems nach pflichtgem\u00e4\u00dfem Ermessen durch, sp\u00e4testens alle vier Jahre. Er kann hierzu externe Berater hinzuziehen.<\/p>\n

Der Aufsichtsrat legt das Verg\u00fctungssystem der Hauptversammlung bei jeder wesentlichen \u00c4nderung, mindestens aber alle vier Jahre, zur Billigung vor. Sofern die Hauptversammlung das vorgelegte Verg\u00fctungssystem nicht billigt, legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung sp\u00e4testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein \u00fcberpr\u00fcftes Verg\u00fctungssystem zur Billigung vor.<\/p>\n

Der Aufsichtsrat stellt durch geeignete Ma\u00dfnahmen sicher, dass m\u00f6gliche Interessenkonflikte der an den Beratungen und Entscheidungen \u00fcber das Verg\u00fctungssystem beteiligten Aufsichtsratsmitglieder vermieden und gegebenenfalls gel\u00f6st werden. Die Aufsichtsratsmitglieder sind dabei verpflichtet, m\u00f6gliche Interessenkonflikte gegen\u00fcber dem Aufsichtsratsvorsitzenden anzuzeigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende legt Interessenkonflikte gegen\u00fcber dem stellvertretenden Vorsitzenden offen. \u00dcber den Umgang mit einem bestehenden Interessenkonflikt entscheidet der Aufsichtsrat im Einzelfall. Insbesondere kommt in Betracht, dass ein Aufsichtsratsmitglied, das von einem Interessenkonflikt betroffen ist, an einer Sitzung oder einzelnen Beratungen und Entscheidungen des Aufsichtsrats nicht teilnimmt.<\/p>\n

\n Angaben zu einem \u00fcberpr\u00fcften Verg\u00fctungssystem<\/em>
\n
<\/br>Die ordentliche Hauptversammlung hat am 23. M\u00e4rz 2021 erstmals das vom Aufsichtsrat vorgelegte Verg\u00fctungssystem gebilligt. Das Verg\u00fctungssystem blieb seither unver\u00e4ndert.<\/p>\n

\n Leistungen bei Beendigung der Vorstandst\u00e4tigkeit<\/em>
\n
<\/br>Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand der Dr. H\u00f6nle AG f\u00fcr eine Amtszeit von jeweils h\u00f6chstens f\u00fcnf Jahren.<\/p>\n

Mit den Vorst\u00e4nden Haimerl und Runge wurde eine \u00dcbergangsgeldvereinbarung getroffen. Diese sieht vor, dass bei Ausscheiden aus dem Vorstand nach Vollendung des 50. Lebensjahres und vor Vollendung des 60. Lebensjahres die festen Bez\u00fcge laut Dienstvertrag f\u00fcr zw\u00f6lf Monate fortgezahlt werden und nach diesem Zeitraum zwischen 40 % bis maximal 50 % der festen Bez\u00fcge bis zum Wirksamwerden der Versorgungszusage f\u00fcr den Vorstand fortgezahlt werden. Die \u00dcbergangsgeldvereinbarung wird allerdings nur dann wirksam, wenn der Betreffende mindestens zehn Jahre Mitglied des Vorstands war und er das Ausscheiden nicht selbst zu verantworten hat. Im Falle anderweitiger Eink\u00fcnfte sind diese auf das \u00dcbergangsgeld anzurechnen. Dadurch kann sich dieses verringern bzw. v\u00f6llig entfallen. Der Aufsichtsrat hat des Weiteren das Recht, das \u00dcbergangsgeld im Falle einer Verschlechterung der Lage der Gesellschaft herabzusetzen. Im Falle von zu Unrecht bezogenen Leistungen bzw. bei nachtr\u00e4glichen Herabsetzungen durch den Aufsichtsrat sind die gew\u00e4hrten Leistungen an die Gesellschaft zu erstatten.<\/p>\n

F\u00fcr den Fall eines Eigent\u00fcmerwechsels bei der Dr. H\u00f6nle AG (Change of Control) haben die Vorst\u00e4nde Haimerl und Runge das Recht, den Vorstandsdienstvertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende zu k\u00fcndigen und ihr Amt zu diesem Zeitpunkt niederzulegen. Als Eigent\u00fcmerwechsel gilt jede unmittelbare oder mittelbare Erlangung der Kontrolle \u00fcber die Dr. H\u00f6nle AG im Sinne des Wertpapiererwerbs- und \u00dcbernahmegesetzes (Wp\u00dcG) durch einen Dritten. Im Falle des Ausscheidens steht den genannten Vorst\u00e4nden eine Abgeltung ihrer Bez\u00fcge und Nebenleistungen vom Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung bis zum Laufzeitende ihres Dienstvertrages zu. Bez\u00fcglich der Versorgungszusage haben die Vorst\u00e4nde ein Wahlrecht zwischen einer Einmalzahlung in H\u00f6he des Wertes oder der Fortf\u00fchrung. Dabei sind die Vorst\u00e4nde so zu stellen, als ob die Gesellschaft die Versorgungszusage bis zur im Dienstvertrag vereinbarten Beendigung des Dienstvertrages erf\u00fcllt h\u00e4tte.<\/p>\n

An Hinterbliebene von ehemaligen Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern wurden Versorgungszahlungen in H\u00f6he von 3 T\u20ac (Vj. 12 T\u20ac) geleistet. Diese Versorgungsanspr\u00fcche sind in H\u00f6he von 0 T\u20ac (Vj. 304 T\u20ac) durch Pensionsr\u00fcckstellungen gedeckt (vgl. Tz. 35). Im Zinsaufwand ist hierf\u00fcr ein Anteil von 0 T\u20ac (Vj. 3 T\u20ac) enthalten.<\/p>\n

\n Gew\u00e4hrte und geschuldete Verg\u00fctung der Mitglieder des Vorstands im Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022<\/em>\n <\/p>\n

\n Feste und variable Verg\u00fctungsbestandteile und deren jeweiliger relativer Anteil<\/em>\n <\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n Norbert Haimerl<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
\n seit 01.01.2000<\/em>Rainer Pumpe<\/td>\n<\/tr>\n
seit 01.01.2021Heiko Runge<\/td>\n<\/tr>\n
bis 15.05.2022<\/td>\n<\/tr>\n
Erfolgsunabh\u00e4ngige<\/td>\n<\/tr>\n
Verg\u00fctung<\/td>\nFestverg\u00fctung<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n288<\/td>\n245<\/td>\n177<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n77<\/td>\n94<\/td>\n74<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n282<\/td>\n183<\/td>\n282<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n40<\/td>\n26<\/td>\n40<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Nebenleistung<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n6<\/td>\n15<\/td>\n10<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n2<\/td>\n6<\/td>\n4<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n11<\/td>\n14<\/td>\n10<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n2<\/td>\n2<\/td>\n1<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Summe<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n294<\/td>\n260<\/td>\n187<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n78<\/td>\n100<\/td>\n78<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n293<\/td>\n197<\/td>\n292<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n42<\/td>\n73<\/td>\n44<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Erfolgsabh\u00e4ngige<\/td>\n<\/tr>\n
Verg\u00fctung<\/td>\nKurzfristige Verg\u00fctung<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n89<\/td>\n52<\/td>\n89<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n13<\/td>\n19<\/td>\n13<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Langfristige Komponente I<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n31<\/td>\n18<\/td>\n31<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n4<\/td>\n7<\/td>\n5<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Langfristige Konponente II<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n8<\/td>\n4<\/td>\n8<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n1<\/td>\n1<\/td>\n1<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Summe<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n128<\/td>\n74<\/td>\n128<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n18<\/td>\n27<\/td>\n19<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Sonstiges<\/td>\nZuf\u00fchrung Altersversorgung<\/td>\n<\/tr>\n
nach IAS 19<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n81<\/td>\n0<\/td>\n54<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n22<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n276<\/td>\n0<\/td>\n242<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n40<\/td>\n0<\/td>\n37<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Gesamt inkl. Zuf\u00fchrung Altersversorgung nach IAS 19<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n375<\/td>\n260<\/td>\n241<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n100<\/td>\n100<\/td>\n100<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n697<\/td>\n271<\/td>\n662<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n100<\/td>\n100<\/td>\n100<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Gesamt ohne Zuf\u00fchrung Altersversorgung nach IAS 19<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n294<\/td>\n260<\/td>\n187<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n100<\/td>\n100<\/td>\n100<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n421<\/td>\n271<\/td>\n420<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n100<\/td>\n100<\/td>\n100<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n Gew\u00e4hrte und geschuldete Verg\u00fctung der fr\u00fcheren Mitglieder des Vorstands im Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022<\/em>
\n
<\/br>Herr Runge beendete im Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 seine Vorstandst\u00e4tigkeit vor Ablauf seines Dienstvertrages (urspr\u00fcngliche Laufzeit bis zum 31. M\u00e4rz 2025). Er erhielt im Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 eine Abfindung in H\u00f6he von 1.300 T\u20ac.<\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Heiko Runge<\/td>\n<\/tr>\n
ab 16.05.2022<\/td>\n<\/tr>\n
Leistungen aus Beendigung des Arbeitsverh\u00e4ltnisses<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n1.300<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n98<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Zuf\u00fchrung Altersversorgung nach IAS 19<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n32<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n2<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Gesamt<\/td>\n2021\/2022<\/td>\nin T\u20ac<\/td>\n1.332<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
in %<\/td>\n100<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n Weitere Angaben gem\u00e4\u00df \u00a7 162 Aktiengesetz<\/em>
\n
<\/br>Den Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats der Dr. H\u00f6nle AG wurden keine Aktien oder Aktienoptionen gew\u00e4hrt oder zugesagt. Es wurde im Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 nicht von der M\u00f6glichkeit Gebrauch gemacht, variable Verg\u00fctungsbestandteile zur\u00fcckzufordern.<\/p>\n

Die festgelegte Maximalverg\u00fctung der Vorstandsmitglieder wurde in allen Aspekten eingehalten.<\/p>\n

\n Einhaltung der Maximalverg\u00fctung bei der Verg\u00fctung der Vorstandsmitglieder im Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022<\/em>\n <\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Norbert Haimerl<\/td>\n<\/tr>\n
seit 01.01.2000Rainer Pumpe<\/td>\n<\/tr>\n
seit 01.01.2021Heiko Runge<\/td>\n<\/tr>\n
01.01.2000 – 15.05.2022<\/td>\n<\/tr>\n
in T\u20acZielAufwandMaximalZielAufwandMaximalZielAufwandMaximal<\/td>\n<\/tr>\n
Erfolgsunabh\u00e4ngige Verg\u00fctung<\/td>\nFest-<\/td>\n<\/tr>\n
verg\u00fctung<\/td>\n288<\/td>\n288<\/td>\n288<\/td>\n245<\/td>\n245<\/td>\n245<\/td>\n177<\/td>\n177<\/td>\n177<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Neben-<\/td>\n<\/tr>\n
leistung<\/td>\n6<\/td>\n6<\/td>\n6<\/td>\n15<\/td>\n15<\/td>\n15<\/td>\n10<\/td>\n10<\/td>\n10<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Alters-<\/td>\n<\/tr>\n
versorgung<\/td>\n81<\/td>\n81<\/td>\n81<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n86<\/td>\n86<\/td>\n86<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Leistungen aus Beendigung des Arbeits-<\/td>\n<\/tr>\n
verh\u00e4ltnisses<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n1.300<\/td>\n1.300<\/td>\n1.300<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Summe<\/td>\n375<\/td>\n375<\/td>\n375<\/td>\n260<\/td>\n260<\/td>\n260<\/td>\n1.573<\/td>\n1.573<\/td>\n1.573<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Erfolgsabh\u00e4ngige Verg\u00fctung<\/td>\nKurzfristige Verg\u00fctung<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Langfristige Kompo-<\/td>\n<\/tr>\n
nente I<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Langfristige Konponente II<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Summe<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n800<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n800<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n800<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Gesamt<\/td>\n375<\/td>\n375<\/td>\n1.400<\/td>\n260<\/td>\n260<\/td>\n1.400<\/td>\n1.573<\/td>\n1.573<\/td>\n1.573<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

Bei der Beurteilung der Einhaltung der Maximalverg\u00fctung wurden die Bez\u00fcge von Herrn Runge f\u00fcr das gesamte Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 mit ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n

\n Verg\u00fctung der Aufsichtsratsmitglieder<\/em>
\n
<\/br>Die Verg\u00fctung der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt gem\u00e4\u00df \u00a7 113 Absatz 1 Satz 2 AktG durch Festsetzung in der Satzung oder Bewilligung der Hauptversammlung. Die Verg\u00fctung soll gem\u00e4\u00df \u00a7 113 Absatz 1 Satz 3 AktG in einem angemessenen Verh\u00e4ltnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen.
\n
<\/br>Das dahinterstehende Verg\u00fctungssystem f\u00fcr die Aufsichtsratsmitglieder der Dr. H\u00f6nle AG wird im Folgenden dargestellt.<\/p>\n

\n Verfahren zur \u00dcberpr\u00fcfung der Verg\u00fctung<\/em>
\n
<\/br>Der Aufsichtsrat pr\u00fcft die Angemessenheit der Struktur und H\u00f6he seiner Verg\u00fctung. Hierzu wertet der Aufsichtsrat die Aufsichtsratsverg\u00fctung bei anderen vergleichbaren Unternehmen aus und vergleicht diese mit der Verg\u00fctung des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Auf der Basis dieser Analyse \u00fcberpr\u00fcft der Aufsichtsrat die Angemessenheit seiner Verg\u00fctung.<\/p>\n

Das Aktiengesetz sieht eine regelm\u00e4\u00dfige Billigung des Verg\u00fctungssystems durch die Hauptversammlung sp\u00e4testens alle vier Jahre vor. Der Aufsichtsrat nimmt seinerseits in Vorbereitung dieser Beschlussfassungen eine dahingehende Analyse seiner Verg\u00fctung ebenfalls sp\u00e4testens alle vier Jahre vor. Sofern Anlass besteht, das Verg\u00fctungssystem f\u00fcr den Aufsichtsrat zu \u00e4ndern, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung in diesem Zusammenhang einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorlegen.<\/p>\n

\n Konkrete Ausgestaltung des Verg\u00fctungssystems<\/em>
\n
<\/br>Die Verg\u00fctung enth\u00e4lt ausschlie\u00dflich feststehende Bez\u00fcge, die sich an den Aufgaben und der Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder orientieren. Dar\u00fcber hinaus wird keine weitere Verg\u00fctung gew\u00e4hrt, beispielsweise f\u00fcr Beratungs- oder Vermittlungsleistungen. Die Verg\u00fctung des Aufsichtsrats wird in \u00a7 14 der Satzung der Gesellschaft festgelegt. Die Verg\u00fctungsregelung lautet wie folgt:<\/p>\n

Den Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft wird eine j\u00e4hrliche Verg\u00fctung in H\u00f6he von jeweils 30.000 \u20ac gew\u00e4hrt. Der Aufsichtsratsvorsitzende erh\u00e4lt das Doppelte des Betrages eines einfachen Aufsichtsratsmitgliedes, also 60.000 \u20ac sein Stellvertreter das Eineinhalbfache des Betrages eines einfachen Aufsichtsratsmitgliedes, also 45.000 \u20ac. Die Verg\u00fctung ist vier Wochen nach Ablauf des betreffenden Gesch\u00e4ftsjahres zur Zahlung an die Aufsichtsratsmitglieder f\u00e4llig. Die Verg\u00fctung gem\u00e4\u00df vorstehenden S\u00e4tzen wird erstmals ab Beginn des seit dem 01. Oktober 2018 laufenden Gesch\u00e4ftsjahres an die Aufsichtsratsmitglieder bezahlt.<\/p>\n

Aufsichtsratsmitglieder, die nicht w\u00e4hrend des gesamten Gesch\u00e4ftsjahres im Amt waren, erhalten f\u00fcr jeden angefangenen Monat ihrer T\u00e4tigkeit ein Zw\u00f6lftel der Verg\u00fctung.<\/p>\n

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten au\u00dferdem Ersatz f\u00fcr die ihnen bei Wahrnehmung ihres Amtes erwachsenen Auslagen. Die von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte oder in einer die Rechnung ersetzenden Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer wird in jeweiliger gesetzlicher H\u00f6he zus\u00e4tzlich gezahlt.<\/p>\n

\n Gew\u00e4hrte und geschuldete Bez\u00fcge des Aufsichtsrats<\/em>\n <\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
in T\u20ac
\n 2021\/2022<\/em>2020\/2021<\/td>\n<\/tr>\n
Prof. Dr. Karl H\u00f6nle<\/td>\n\n 60<\/em>\n <\/td>\n60<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
G\u00fcnther Henrich<\/td>\n\n 45<\/em>\n <\/td>\n45<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Dr. Bernhard Gimple<\/td>\n\n 30<\/em>\n <\/td>\n30<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Prof. Dr. Imke Libon (seit 26.03.2021)<\/td>\n\n 30<\/em>\n <\/td>\n18<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Niklas Friedrichsen (seit 24.03.2022)<\/td>\n\n 18<\/em>\n <\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\n 183<\/em>\n <\/td>\n153<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n Vergleichende Darstellung der j\u00e4hrlichen Ver\u00e4nderung der Verg\u00fctung der Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der durchschnittlichen Verg\u00fctung von Arbeitnehmern \u00fcber die letzten f\u00fcnf Gesch\u00e4ftsjahre<\/em>\n <\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Verg\u00fctung<\/td>\n<\/tr>\n
2021\/20222020\/2021Ver\u00e4nderung<\/td>\n<\/tr>\n
2021\/2022<\/td>\n<\/tr>\n
gegen\u00fcber<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021Ver\u00e4nderung<\/td>\n<\/tr>\n
2020\/2021<\/td>\n<\/tr>\n
gegen\u00fcber<\/td>\n<\/tr>\n
2019\/2020Ver\u00e4nderung<\/td>\n<\/tr>\n
2019\/2020<\/td>\n<\/tr>\n
gegen\u00fcber<\/td>\n<\/tr>\n
2018\/2019Ver\u00e4nderung<\/td>\n<\/tr>\n
2018\/2019<\/td>\n<\/tr>\n
gegen\u00fcber<\/td>\n<\/tr>\n
2017\/2018Ver\u00e4nderung<\/td>\n<\/tr>\n
2017\/2018<\/td>\n<\/tr>\n
gegen\u00fcber<\/td>\n<\/tr>\n
2016\/2017<\/td>\n<\/tr>\n
in T\u20acin T\u20acin T\u20acin %in T\u20acin %in T\u20acin %in T\u20acin %in T\u20acin %<\/td>\n<\/tr>\n
\n Vorstandsmitglieder<\/em>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Norbert Haimerl<\/td>\n<\/tr>\n
seit 01.01.2000<\/td>\n375<\/td>\n697<\/td>\n-322<\/td>\n-46<\/td>\n-22<\/td>\n-3<\/td>\n-153<\/td>\n-18<\/td>\n-250<\/td>\n-22<\/td>\n310<\/td>\n38<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Rainer Pumpe<\/td>\n<\/tr>\n
seit 01.01.2021<\/td>\n260<\/td>\n257<\/td>\n3<\/td>\n1<\/td>\n257<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Heiko Runge<\/td>\n<\/tr>\n
01.01.2000 – 15.05.2022<\/td>\n1.573<\/td>\n662<\/td>\n911<\/td>\n138<\/td>\n-30<\/td>\n-4<\/td>\n-174<\/td>\n-20<\/td>\n-214<\/td>\n-20<\/td>\n313<\/td>\n41<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n Aufsichtsratsmitglieder<\/em>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Prof. Dr. Karl H\u00f6nle<\/td>\n<\/tr>\n
Vorsitzender seit 21.09.1999<\/td>\n60<\/td>\n60<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n12<\/td>\n25<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
G\u00fcnther Henrich<\/td>\n<\/tr>\n
stellv. Vorsitzender seit 20.03.2015<\/td>\n45<\/td>\n45<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n9<\/td>\n25<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Niklas Friedrichsen<\/td>\n<\/tr>\n
seit 26.04.2022<\/td>\n18<\/td>\n0<\/td>\n18<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Dr. Bernhard Gimple<\/td>\n<\/tr>\n
seit 20.03.2015<\/td>\n30<\/td>\n30<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n6<\/td>\n25<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Prof. Dr. Imke Libon<\/td>\n<\/tr>\n
seit 20.05.2021<\/td>\n30<\/td>\n18<\/td>\n12<\/td>\n67<\/td>\n18<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n–<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n Arbeitnehmer<\/em>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
durchschn. Verg\u00fctung Dr. H\u00f6nle AG<\/td>\n53<\/td>\n51<\/td>\n2<\/td>\n4<\/td>\n6<\/td>\n13<\/td>\n-1<\/td>\n-3<\/td>\n-1<\/td>\n-1<\/td>\n-1<\/td>\n-2<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n Ertragsentwicklung<\/em>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Jahres\u00fcberschuss H\u00f6nle Konzern<\/td>\n-13.198<\/td>\n-4.860<\/td>\n-8.338<\/td>\n-172<\/td>\n-10.465<\/td>\n-187<\/td>\n-6.791<\/td>\n-55<\/td>\n-9.330<\/td>\n-43<\/td>\n11.312<\/td>\n109<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Jahres\u00fcberschuss Dr. H\u00f6nle AG<\/td>\n-21.364<\/td>\n-18.161<\/td>\n-3.203<\/td>\n-18<\/td>\n-18.776<\/td>\n-3053<\/td>\n-1.526<\/td>\n-71<\/td>\n-2.192<\/td>\n-51<\/td>\n-143<\/td>\n-3<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

Die durchschnittliche Verg\u00fctung der Arbeitnehmer der Dr. H\u00f6nle AG erfolgt auf der Basis von Vollzeit\u00e4quivalenten.<\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\n F\u00fcr den Vorstand<\/em> <\/td>\n\n F\u00fcr den Aufsichtsrat<\/em>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n Norbert Haimerl<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
\n Vorstandsvorsitzender<\/em>\n <\/td>\n\n Rainer Pumpe<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
\n Vorstand<\/em>\n <\/td>\n\n Prof. Dr. Karl H\u00f6nle<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
\n Aufsichtsratsvorsitzender<\/em>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n Vermerk des unabh\u00e4ngigen Wirtschaftspr\u00fcfers \u00fcber die Pr\u00fcfung des Verg\u00fctungsberichts nach \u00a7 162 Abs. 3 AktG<\/em>\n <\/p>\n

An die Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft, Gilching<\/p>\n

Pr\u00fcfungsurteil
\n
<\/br>Wir haben den Verg\u00fctungsbericht der Dr. H\u00f6nle AG, Gilching, f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 daraufhin formell gepr\u00fcft, ob die Angaben nach \u00a7 162 Abs. 1 und 2 AktG im Verg\u00fctungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit \u00a7 162 Abs. 3 AktG haben wir den Verg\u00fctungsbericht nicht inhaltlich gepr\u00fcft.<\/p>\n

Nach unserer Beurteilung sind im beigef\u00fcgten Verg\u00fctungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach \u00a7 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Pr\u00fcfungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Verg\u00fctungsberichts.<\/p>\n

Grundlage f\u00fcr das Pr\u00fcfungsurteil
\n
<\/br>Wir haben unsere Pr\u00fcfung des Verg\u00fctungsberichts in \u00dcbereinstimmung mit \u00a7 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des IDW Pr\u00fcfungsstandards: Die Pr\u00fcfung des Verg\u00fctungsberichts nach \u00a7 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (08.2021)) durchgef\u00fchrt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt “Verantwortung des Wirtschaftspr\u00fcfers” unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftspr\u00fcferpraxis die Anforderungen des IDW Qualit\u00e4tssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualit\u00e4tssicherung in der Wirtschaftspr\u00fcferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gem\u00e4\u00df der Wirtschaftspr\u00fcferordnung und der Berufssatzung f\u00fcr Wirtschaftspr\u00fcfer \/ vereidigte Buchpr\u00fcfer einschlie\u00dflich der Anforderungen an die Unabh\u00e4ngigkeit haben wir eingehalten.<\/p>\n

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats
\n
<\/br>Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich f\u00fcr die Aufstellung des Verg\u00fctungsberichts, einschlie\u00dflich der dazugeh\u00f6rigen Angaben, der den Anforderungen des \u00a7 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich f\u00fcr die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Verg\u00fctungsberichts, einschlie\u00dflich der dazugeh\u00f6rigen Angaben, zu erm\u00f6glichen, der frei von wesentlichen \u2013 beabsichtigten oder unbeabsichtigten \u2013 falschen Darstellungen ist.<\/p>\n

Verantwortung des Wirtschaftspr\u00fcfers
\n
<\/br>Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar\u00fcber zu erlangen, ob im Verg\u00fctungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach \u00a7 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hier\u00fcber ein Pr\u00fcfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.<\/p>\n

Wir haben unsere Pr\u00fcfung so geplant und durchgef\u00fchrt, dass wir durch einen Vergleich der im Verg\u00fctungsbericht gemachten Angaben mit den in \u00a7 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollst\u00e4ndigkeit des Verg\u00fctungsberichts feststellen k\u00f6nnen. In Einklang mit \u00a7 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollst\u00e4ndigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Verg\u00fctungsberichts nicht gepr\u00fcft.<\/p>\n

Umgang mit etwaigen irref\u00fchrenden Darstellungen
\n
<\/br>Im Zusammenhang mit unserer Pr\u00fcfung haben wir die Verantwortung, den Verg\u00fctungsbericht unter Ber\u00fccksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlusspr\u00fcfung zu lesen und dabei f\u00fcr Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Verg\u00fctungsbericht irref\u00fchrende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollst\u00e4ndigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Verg\u00fctungsberichts enth\u00e4lt.<\/p>\n

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgef\u00fchrten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche irref\u00fchrende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, \u00fcber diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.<\/p>\n

Haftungsbeschr\u00e4nkung
\n
<\/br>Der Durchf\u00fchrung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verh\u00e4ltnis zu Dritten, liegen die vereinbarten “Auftragsbedingungen der Sonntag& Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB, der SONNTAG GmbH Wirtschaftspr\u00fcfungsgesellschaft und der SONNTAG IT audit GmbH” zugrunde (www.sonntag-wp.de\/auftragsbedingungen; Stand: 31. Januar 2023).<\/p>\n

\n Augsburg, den 31. Januar 2023<\/em>\n <\/p>\n

\n SONNTAG GmbHWirtschaftspr\u00fcfungsgesellschaft<\/em>\n <\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n
<\/td>\n\n Mairock<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
\n Wirtschaftspr\u00fcfer<\/em>\n <\/td>\n\n Dr. Burkhardt-B\u00f6ck<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
\n Wirtschaftspr\u00fcferin<\/em>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n V. Weitere Angaben und Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung<\/em>\n <\/p>\n

\n 1. Virtuelle Hauptversammlung\/ \u00dcbertragung mit Bild und Ton\/ Zuschaltung<\/em>\n <\/p>\n

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung gem\u00e4\u00df \u00a7 118a AktG i.V.m. \u00a7 26n Abs. 1 EGAktG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr\u00e4senz der Aktion\u00e4re oder ihrer Bevollm\u00e4chtigten abzuhalten. Eine physische Pr\u00e4senz der Aktion\u00e4re und ihrer Bevollm\u00e4chtigten am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.<\/p>\n

Die gesamte Hauptversammlung, einschlie\u00dflich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, wird f\u00fcr die ordnungsgem\u00e4\u00df angemeldeten Aktion\u00e4re oder deren Bevollm\u00e4chtigte nach Ma\u00dfgabe der nachfolgenden Bestimmungen am
\n 23. M\u00e4rz 2023 ab 10.00 Uhr (MEZ)<\/em> live im Internet auf der Internetseite der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

im passwortgesch\u00fctzten Internetservice in Bild und Ton \u00fcbertragen.<\/p>\n

Die Stimmrechtsaus\u00fcbung der Aktion\u00e4re oder ihrer Bevollm\u00e4chtigten erfolgt ausschlie\u00dflich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.<\/p>\n

\u00dcber den passwortgesch\u00fctzten Internetservice k\u00f6nnen die ordnungsgem\u00e4\u00df angemeldeten Aktion\u00e4re (und ggf. deren Bevollm\u00e4chtigte) gem\u00e4\u00df den daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre Aktion\u00e4rsrechte aus\u00fcben. F\u00fcr die Nutzung des passwortgesch\u00fctzten Internetservice zur Hauptversammlung ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Einzelheiten hierzu finden sich unten im nachfolgenden Abschnitt “Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung” (Ziffer 2).<\/p>\n

Die Nutzung des passwortgesch\u00fctzten Internetservices durch einen Bevollm\u00e4chtigten setzt voraus, dass der Bevollm\u00e4chtigte die entsprechenden Zugangsdaten erh\u00e4lt.<\/p>\n

Auch bevollm\u00e4chtigte Intermedi\u00e4re, Aktion\u00e4rsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige durch \u00a7 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen k\u00f6nnen sich des passwortgesch\u00fctzten Internetservices bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen Zugang zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n

Beim Betreten der virtuellen Hauptversammlung unter Nutzung des passwortgesch\u00fctzten Internetservices w\u00e4hrend der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am
\n 23. M\u00e4rz 2023<\/em> sind die Aktion\u00e4re bzw. ihre Bevollm\u00e4chtigten elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet.<\/p>\n

\n 2. Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung<\/em>\n <\/p>\n

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im passwortgesch\u00fctzten Internetservice der Gesellschaft sowie zur Aus\u00fcbung der weiteren Aktion\u00e4rsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind nach \u00a7 19 der Satzung der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft diejenigen Aktion\u00e4re berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend benannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform (\u00a7 126b B\u00fcrgerliches Gesetzbuch) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und in Textform ihre Berechtigung durch einen Nachweis des Anteilsbesitzes nachgewiesen haben:<\/p>\n

Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft
\n
<\/br>c\/o Better Orange IR & HV AG
\n
<\/br>Haidelweg 48
\n
<\/br>81241 M\u00fcnchen
\n
<\/br>Deutschland
\n
<\/br>oder per Fax: +49 (0)89 889 690 633
\n
<\/br>oder per E-Mail: anmeldung@better-orange.de<\/p>\n

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 2. M\u00e4rz 2023, 0.00 Uhr (MEZ), (”
\n Nachweisstichtag<\/em>“) zu beziehen und muss der Gesellschaft mit der Anmeldung unter der obigen Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse sp\u00e4testens bis zum Ablauf des 16. M\u00e4rz 2023, 24.00 Uhr (MEZ), zugehen. F\u00fcr den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein durch den Letztintermedi\u00e4r gem\u00e4\u00df \u00a7 67c Abs. 3 Aktiengesetz erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes aus.<\/p>\n

Die Anmeldung kann auch in der Weise erfolgen, dass der Aktion\u00e4r das ihm \u00fcber das depotf\u00fchrende Kreditinstitut zugesandte Formular zur Eintrittskartenbestellung (HV-Ticket-Bestellung) ausf\u00fcllt und an das depotf\u00fchrende Kreditinstitut zur\u00fcckschickt. Die erforderliche Anmeldung und die \u00dcbersendung des Nachweises des ma\u00dfgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen F\u00e4llen durch das depotf\u00fchrende Institut vorgenommen.<\/p>\n

Jede St\u00fcckaktie gew\u00e4hrt in der Hauptversammlung eine Stimme.<\/p>\n

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises des Anteilsbesitzes einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, so kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktion\u00e4rs zur Aus\u00fcbung der Aktion\u00e4rsrechte in Bezug auf die virtuelle Versammlung, insbesondere des Stimmrechts, zur\u00fcckweisen.<\/p>\n

Nach Eingang von ordnungsgem\u00e4\u00dfer Anmeldung und ordnungsgem\u00e4\u00dfen Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben genannten Postanschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse werden den Aktion\u00e4ren die individuellen Zugangsdaten (Zugangskennung und Zugangspasswort) f\u00fcr die Nutzung des passwortgesch\u00fctzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

\u00fcbersandt (“HV-Ticket”).<\/p>\n

Um den rechtzeitigen Erhalt des HV-Tickets sicherzustellen, bitten wir die Aktion\u00e4re, fr\u00fchzeitig f\u00fcr die Anmeldung und \u00dcbersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt des HV-Tickets ist keine Voraussetzung f\u00fcr die Vollmachts- und Weisungserteilung (an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) per Formular, s\u00e4mtliche M\u00f6glichkeiten des passwortgesch\u00fctzten Internetservice k\u00f6nnen jedoch nur mit Hilfe der auf dem HV-Ticket aufgedruckten Zugangsdaten verwandt werden.<\/p>\n

\n 3. Nachweisstichtag und dessen Bedeutung<\/em>\n <\/p>\n

Gem\u00e4\u00df der Regelung in \u00a7 123 Abs. 4 Aktiengesetz gilt im Verh\u00e4ltnis zur Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft f\u00fcr die Aus\u00fcbung der Aktion\u00e4rsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, als Aktion\u00e4r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Aus\u00fcbung der Aktion\u00e4rsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschlie\u00dflich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Ver\u00e4nderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierf\u00fcr keine Bedeutung. Aktion\u00e4re, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, k\u00f6nnen somit ihre Aktion\u00e4rsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere das Stimmrecht, nicht aus\u00fcben, es sei denn, er bzw. sie l\u00e4sst sich bevollm\u00e4chtigen oder zur Rechtsaus\u00fcbung erm\u00e4chtigen. Aktion\u00e4re, die sich ordnungsgem\u00e4\u00df angemeldet und den Nachweis ordnungsgem\u00e4\u00df erbracht haben, sind auch dann zur Aus\u00fcbung der Aktion\u00e4rsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung und zur Aus\u00fcbung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag ver\u00e4u\u00dfern. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre f\u00fcr die Ver\u00e4u\u00dferbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum f\u00fcr die Dividendenberechtigung.<\/p>\n

\n 4. Verfahren der Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl<\/em>\n <\/p>\n

Aktion\u00e4re und deren Bevollm\u00e4chtigte k\u00f6nnen ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Kommunikation abgeben (”
\n elektronische Briefwahl<\/em>“). Zur Aus\u00fcbung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl sind nur diejenigen Aktion\u00e4re \u2013 pers\u00f6nlich oder durch Bevollm\u00e4chtigte \u2013 berechtigt, die sich ordnungsgem\u00e4\u00df angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.<\/p>\n

Briefwahlstimmen k\u00f6nnen ab dem
\n 2. M\u00e4rz 2023<\/em> unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zug\u00e4nglichen passwortgesch\u00fctzten Internetservice gem\u00e4\u00df den daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schlie\u00dfung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am
\n 23. M\u00e4rz 2023<\/em> abgegeben, ge\u00e4ndert oder widerrufen werden.<\/p>\n

Die notwendigen Zugangsdaten f\u00fcr den passwortgesch\u00fctzten Internetservice der Gesellschaft erhalten form- und fristgerecht angemeldete Aktion\u00e4re nach Eingang von ordnungsgem\u00e4\u00dfer Anmeldung und ordnungsgem\u00e4\u00dfen Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft.<\/p>\n

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgef\u00fchrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend f\u00fcr jeden Punkt der Einzelabstimmung.<\/p>\n

Auch bevollm\u00e4chtigte Intermedi\u00e4re, Aktion\u00e4rsvereinigungen, Stimmrechtsberater, diesen gem\u00e4\u00df \u00a7 135 Abs. 8 Aktiengesetz gleichgestellte Personen sowie sonstige Bevollm\u00e4chtigte k\u00f6nnen sich der elektronischen Briefwahl \u00fcber den passwortgesch\u00fctzten Internetservice der Gesellschaft bedienen.<\/p>\n

Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege f\u00fcr die elektronische Briefwahl nicht zur Verf\u00fcgung stehen, insbesondere keine \u00dcbersendung der Briefwahlstimme per Post, Telefax oder E-Mail m\u00f6glich ist.<\/p>\n

\n 5. Verfahren f\u00fcr die Stimmabgabe durch Bevollm\u00e4chtigte<\/em>\n <\/p>\n

Aktion\u00e4re bzw. deren Bevollm\u00e4chtigte haben die M\u00f6glichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollm\u00e4chtigten \u2013 zum Beispiel einen Intermedi\u00e4r, einen Stimmrechtsberater, eine Aktion\u00e4rsvereinigung oder einen sonstigen Dritten \u2013 aus\u00fcben zu lassen. Auch im Falle einer Bevollm\u00e4chtigung muss die Anmeldung unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes ordnungsgem\u00e4\u00df erfolgen. Bevollm\u00e4chtigt ein Aktion\u00e4r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zur\u00fcckweisen.<\/p>\n

Auch Bevollm\u00e4chtigte k\u00f6nnen nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie k\u00f6nnen das Stimmrecht f\u00fcr die von ihnen vertretenen Aktion\u00e4re lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl (siehe oben) oder durch (Unter-)Bevollm\u00e4chtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus\u00fcben. Die Nutzung des passwortgesch\u00fctzten Internetservices durch den Bevollm\u00e4chtigten setzt voraus, dass der Bevollm\u00e4chtigte die entsprechenden Zugangsdaten erh\u00e4lt.<\/p>\n

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm\u00e4chtigung gegen\u00fcber der Gesellschaft bed\u00fcrfen der Textform, wenn weder ein Intermedi\u00e4r im Sinne von \u00a7 67a Abs. 4 Aktiengesetz, noch ein Stimmrechtsberater, eine Aktion\u00e4rsvereinigung oder eine andere der in \u00a7 135 Abs. 8 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen zur Aus\u00fcbung des Stimmrechts bevollm\u00e4chtigt wird, oder haben unter Verwendung der Eingabemaske in dem passwortgesch\u00fctzten Internetservice der Gesellschaft gem\u00e4\u00df den daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren zu erfolgen. Werden Vollmachten zur Stimmrechtsaus\u00fcbung an Intermedi\u00e4re, Aktion\u00e4rsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder Personen im Sinne \u00a7 135 Abs. 8 Aktiengesetz erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die Vollmachtserteilung vom Bevollm\u00e4chtigten nachpr\u00fcfbar festzuhalten; sie muss zudem vollst\u00e4ndig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus\u00fcbung verbundene Erkl\u00e4rungen enthalten. Wir bitten daher die Aktion\u00e4re, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollm\u00e4chtigenden \u00fcber die Form der Vollmacht abzustimmen.<\/p>\n

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegen\u00fcber einem Bevollm\u00e4chtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegen\u00fcber der Gesellschaft m\u00fcssen auf einem der folgenden Wege aus organisatorischen Gr\u00fcnden bis zum 22. M\u00e4rz 2023, 24.00 Uhr (MEZ), der Gesellschaft zugehen:<\/p>\n

Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft
\n
<\/br>c\/o Better Orange IR & HV AG
\n
<\/br>Haidelweg 48
\n
<\/br>81241 M\u00fcnchen
\n
<\/br>Deutschland
\n
<\/br>oder per Fax: +49 (0)89 889 690 655
\n
<\/br>oder per E-Mail: hoenle@better-orange.de<\/p>\n

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind dar\u00fcber hinaus ab dem
\n 2. M\u00e4rz 2023<\/em> unter Verwendung der Eingabemaske in dem passwortgesch\u00fctzten Internetservice der Gesellschaft gem\u00e4\u00df den daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren vor und w\u00e4hrend der virtuellen Hauptversammlung m\u00f6glich. Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 23. M\u00e4rz 2023 ist in dem passwortgesch\u00fctzten Internetservice der Gesellschaft auch ein Widerruf oder eine \u00c4nderung einer zuvor in Textform \u00fcbersandten Vollmacht m\u00f6glich.<\/p>\n

Aktion\u00e4re, die eine andere Person bevollm\u00e4chtigen m\u00f6chten, k\u00f6nnen f\u00fcr die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgem\u00e4\u00dfer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zum Download zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n

\n 6. Verfahren f\u00fcr die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter<\/em>\n <\/p>\n

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktion\u00e4ren und deren Bevollm\u00e4chtigten an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollm\u00e4chtigen. Auch in diesem Fall m\u00fcssen die Anmeldung und die Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes ordnungsgem\u00e4\u00df erfolgen.<\/p>\n

Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollm\u00e4chtigt werden, m\u00fcssen diesen in jedem Fall Weisungen f\u00fcr die Aus\u00fcbung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter \u00fcben das Stimmrecht ausschlie\u00dflich auf der Grundlage der vom Aktion\u00e4r erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.<\/p>\n

Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern m\u00fcssen in der Vollmacht verbindliche Weisungen f\u00fcr die Stimmrechtsaus\u00fcbung erteilt werden; sie sind verpflichtet, gem\u00e4\u00df den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Weisungen zur Aus\u00fcbung sonstiger Aktion\u00e4rsrechte, insbesondere zur Aus\u00fcbung des Rede- und Fragerechts, zur Stellung von Antr\u00e4gen, zum Einreichen von Stellungnahmen oder zum Einlegen von Widerspr\u00fcchen, nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen.<\/p>\n

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft k\u00f6nnen per Post, Fax oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt “Verfahren f\u00fcr die Stimmabgabe durch Bevollm\u00e4chtigte” genannte Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis sp\u00e4testens 22. M\u00e4rz 2023, 24:00 Uhr (MEZ), oder ab dem 2. M\u00e4rz 2023 unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zug\u00e4nglichen passwortgesch\u00fctzten Internetservice gem\u00e4\u00df den daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren vor und w\u00e4hrend der virtuellen Hauptversammlung bis zum Zeitpunkt der Schlie\u00dfung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 23. M\u00e4rz 2023 erteilt, ge\u00e4ndert oder widerrufen werden.<\/p>\n

Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgem\u00e4\u00dfer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zum Download zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgef\u00fchrt werden, so gilt die Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend f\u00fcr jeden Punkt der Einzelabstimmung.<\/p>\n

\n 7. Einreichung von Stellungnahmen<\/em>\n <\/p>\n

Ordnungsgem\u00e4\u00df angemeldete Aktion\u00e4re bzw. ihre Bevollm\u00e4chtigten haben das Recht, nach \u00a7 130a Absatz 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenst\u00e4nden der Tagesordnung in Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen. Daf\u00fcr steht ihnen mit den entsprechenden Zugangsdaten der passwortgesch\u00fctzte Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n

Stellungnahmen in Textform sind gem\u00e4\u00df dem daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren als Datei im Dateiformat PDF mit einer empfohlenen Dateigr\u00f6\u00dfe von maximal 50 MB einzureichen. Stellungnahmen im Videoformat sind gem\u00e4\u00df dem daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren in den Dateiformaten MPEG-4 oder MOV einzureichen; sie d\u00fcrfen eine Dateigr\u00f6\u00dfe von 1 GB nicht \u00fcberschreiten.<\/p>\n

Die Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist m\u00f6glich. Es sind nur solche Stellungnahmen im Videoformat zul\u00e4ssig, in denen der Aktion\u00e4r bzw. sein Bevollm\u00e4chtigter selbst in Erscheinung tritt. Mit dem Einreichen erkl\u00e4rt sich der Aktion\u00e4r bzw. sein Bevollm\u00e4chtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines Namens im passwortgesch\u00fctzten Internetservice zug\u00e4nglich gemacht wird.<\/p>\n

Die Stellungnahmen sind bis sp\u00e4testens f\u00fcnf Tage vor der Versammlung, also sp\u00e4testens am 17. M\u00e4rz 2023, 24.00 Uhr (MEZ), einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenst\u00e4nden der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zug\u00e4nglichmachung nach \u00a7 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis sp\u00e4testens vier Tage vor der Hauptversammlung, also sp\u00e4testens am 18. M\u00e4rz 2023, 24.00 Uhr (MEZ), in dem nur f\u00fcr ordnungsgem\u00e4\u00df angemeldete Aktion\u00e4re bzw. deren Bevollm\u00e4chtigte mit den entsprechenden Zugangsdaten zug\u00e4nglichen passwortgesch\u00fctzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zug\u00e4nglich gemacht.<\/p>\n

Antr\u00e4ge und Wahlvorschl\u00e4ge, Fragen und Widerspr\u00fcche gegen Beschl\u00fcsse der Hauptversammlung im Rahmen der in Textform oder im Videoformat eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht ber\u00fccksichtigt; das Stellen von Antr\u00e4gen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschl\u00e4gen (dazu unter Ziffer 10), die Aus\u00fcbung des Auskunftsrechts (dazu unter Ziffer 11) sowie die Einlegung von Widerspr\u00fcchen gegen Beschl\u00fcsse der Hauptversammlung (dazu unter Ziffer 9) ist ausschlie\u00dflich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen m\u00f6glich.<\/p>\n

\n 8. Rederecht<\/em>\n <\/p>\n

Aktion\u00e4re bzw. ihre Bevollm\u00e4chtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation.<\/p>\n

Ab Beginn der Hauptversammlung wird \u00fcber den passwortgesch\u00fctzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

ein virtueller Wortmeldetisch gef\u00fchrt, \u00fcber den die Aktion\u00e4re bzw. ihre Bevollm\u00e4chtigten ihren Redebeitrag anmelden k\u00f6nnen.<\/p>\n

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Antr\u00e4ge und Wahlvorschl\u00e4ge nach \u00a7 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen (vgl. dazu auch unten unter Ziff. 10.), sowie das Auskunftsverlangen nach \u00a7 131 Abs. 1 AktG (vgl. dazu auch unten unter Ziff. 11.).<\/p>\n

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschlie\u00dflich der Videokommunikation wird im passwortgesch\u00fctzten Internetservice \u00fcber das System BetterMeeting von Better Orange IR & HV AG abgewickelt. Aktion\u00e4re bzw. ihre Bevollm\u00e4chtigten, die ihren Redebeitrag \u00fcber den virtuellen Wortmeldetisch anmelden wollen, ben\u00f6tigen f\u00fcr die Zuschaltung des Redebeitrags entweder ein nicht-mobiles Endger\u00e4t (PC, Notebook, Laptop) mit dem installierten Browser Chrome ab Version 89, Edge ab Version 88 oder Safari ab Version 13.1 oder ein mobiles Endger\u00e4t (z.B. Smartphone oder Tablet). Mobile Endger\u00e4te mit ANDROID Betriebssystem ben\u00f6tigen als installierten Browser Chrome ab Version 89; mobile Endger\u00e4te mit iOS Betriebssystem ben\u00f6tigen als installierten Browser Safari ab Version 13.1. F\u00fcr Redebeitr\u00e4ge m\u00fcssen auf den Endger\u00e4ten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verf\u00fcgung stehen. Eine weitere Installation von Softwarekomponenten oder Apps auf den Endger\u00e4ten ist nicht erforderlich. Personen, die sich \u00fcber den virtuellen Wortmeldetisch f\u00fcr einen Redebeitrag angemeldet haben, werden im passwortgesch\u00fctzten Internetservice f\u00fcr ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft beh\u00e4lt sich vor, die Funktionsf\u00e4higkeit der Videokommunikation zwischen Aktion\u00e4r bzw. Bevollm\u00e4chtigtem und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu \u00fcberpr\u00fcfen und diesen zur\u00fcckzuweisen, sofern die Funktionsf\u00e4higkeit nicht sichergestellt ist.<\/p>\n

\n 9. Einlegung von Widerspr\u00fcchen<\/em>\n <\/p>\n

Ordnungsgem\u00e4\u00df angemeldete Aktion\u00e4re bzw. ihre Bevollm\u00e4chtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversammlung \u00fcber den passwortgesch\u00fctzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

gem\u00e4\u00df dem daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren w\u00e4hrend der Hauptversammlung, d.h. von der Er\u00f6ffnung der Hauptversammlung an bis zu ihrer Schlie\u00dfung, Widerspruch zu Protokoll des Notars einzulegen.<\/p>\n

Eine anderweitige Form der \u00dcbermittlung von Widerspr\u00fcchen ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widerspr\u00fcchen entgegennehmen.<\/p>\n

\n 10. Antr\u00e4ge und Wahlvorschl\u00e4ge von Aktion\u00e4ren bzw. ihren Bevollm\u00e4chtigten<\/em>\n <\/p>\n

Antr\u00e4ge von Aktion\u00e4ren bzw. ihren Bevollm\u00e4chtigten gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gem\u00e4\u00df \u00a7 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschl\u00e4ge von Aktion\u00e4ren bzw. ihren Bevollm\u00e4chtigten zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlusspr\u00fcfern gem\u00e4\u00df \u00a7 127 AktG sind ausschlie\u00dflich zu richten an:<\/p>\n

Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft
\n
<\/br>c\/o Better Orange IR & HV AG
\n
<\/br>Haidelweg 48
\n
<\/br>81241 M\u00fcnchen
\n
<\/br>Deutschland
\n
<\/br>Telefax: +49 (0) 89 \/ 88 96 906-55
\n
<\/br>E-Mail: antraege@better-orange.de<\/p>\n

Gegenantr\u00e4ge und Wahlvorschl\u00e4ge von Aktion\u00e4ren bzw. ihren Bevollm\u00e4chtigten, die bis zum 8. M\u00e4rz 2023, 24:00 Uhr (MEZ), unter dieser Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sind und die weiteren Voraussetzungen der \u00a7\u00a7 126, 127 AktG erf\u00fcllen, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktion\u00e4ren auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zug\u00e4nglich gemacht. Anderweitig adressierte Antr\u00e4ge werden nicht ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n

Antr\u00e4ge oder Wahlvorschl\u00e4ge von Aktion\u00e4ren bzw. ihren Bevollm\u00e4chtigten, die gem\u00e4\u00df \u00a7 126 oder \u00a7 127 AktG zug\u00e4nglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der Zug\u00e4nglichmachung gestellt. Die Gesellschaft erm\u00f6glicht, das Stimmrecht zu diesen Antr\u00e4gen oder Wahlvorschl\u00e4gen auszu\u00fcben, sobald der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion\u00e4r ordnungsgem\u00e4\u00df legitimiert und ordnungsgem\u00e4\u00df zur Hauptversammlung angemeldet ist.<\/p>\n

Aktion\u00e4re bzw. ihre Bevollm\u00e4chtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben dar\u00fcber hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege der Videokommunikation Antr\u00e4ge und Wahlvorschl\u00e4ge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen (vgl. dazu im Detail oben unter Ziffer 8.).<\/p>\n

\n 11. Auskunftsrecht<\/em>\n <\/p>\n

Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das Auskunftsrecht nach \u00a7 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschlie\u00dflich im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen der Aus\u00fcbung des Rederechts (dazu oben unter Ziffer 8.) ausge\u00fcbt werden darf.<\/p>\n

\u00a7 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktion\u00e4r wegen seiner Eigenschaft als Aktion\u00e4r eine Auskunft au\u00dferhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktion\u00e4r bzw. dessen Bevollm\u00e4chtigtem auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgem\u00e4\u00dfen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist.<\/p>\n

Zudem bestimmt \u00a7 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktion\u00e4r eine Auskunft verweigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift \u00fcber die Verhandlung aufgenommen werden.<\/p>\n

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gew\u00e4hrleistet, dass Aktion\u00e4re bzw. ihre Bevollm\u00e4chtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach \u00a7 131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Verlangen nach \u00a7 131 Abs. 5 Satz 1 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation \u00fcber den passwortgesch\u00fctzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

gem\u00e4\u00df dem daf\u00fcr vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten in der Hauptversammlung \u00fcbermitteln k\u00f6nnen.<\/p>\n

\n 12. Tagesordnungserg\u00e4nzungsverlangen gem\u00e4\u00df \u00a7 122 Abs. 2 AktG<\/em>\n <\/p>\n

Aktion\u00e4re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von \u20ac 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), k\u00f6nnen verlangen, dass Gegenst\u00e4nde auf die Tagesordnung gesetzt oder bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr\u00fcndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (\u00a7 126 B\u00fcrgerliches Gesetzbuch) oder in der elektronischen Form des \u00a7 126 a B\u00fcrgerliches Gesetzbuch (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft sp\u00e4testens bis zum 20. Februar 2023 bis 24.00 Uhr (MEZ) zugehen.<\/p>\n

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands \u00fcber den Antrag halten.<\/p>\n

Etwaige Erg\u00e4nzungsverlangen sind an folgende Anschrift zu richten:<\/p>\n

Vorstand der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft
\n
<\/br>Nicolaus-Otto-Stra\u00dfe 2
\n
<\/br>82205 Gilching
\n
<\/br>E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): hv2023@hoenle.de<\/p>\n

Bekanntzumachende Erg\u00e4nzungen der Tagesordnung werden unverz\u00fcglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver\u00f6ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europ\u00e4ischen Union verbreiten. Sie werden au\u00dferdem unter der Internetadresse<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

bekannt gemacht und den Aktion\u00e4ren mitgeteilt.<\/p>\n

\n 13. Einsehbare Unterlagen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft<\/em>\n <\/p>\n

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht f\u00fcr die Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022, der erl\u00e4uternde Bericht zu den Angaben nach \u00a7 289a und \u00a7 315a Handelsgesetzbuch, der Lebenslauf von Herrn Dr. Franz Richter zu Punkt 5 der Tagesordnung, der Bericht des Vorstands zu dem unter Ziffer 6 der Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschluss sowie der gem\u00e4\u00df \u00a7 162 Aktiengesetz erstellte und gepr\u00fcfte Verg\u00fctungsbericht f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2021\/2022 k\u00f6nnen im Internet unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

eingesehen werden und sind auch w\u00e4hrend der Hauptversammlung dort weiterhin online zug\u00e4nglich.<\/p>\n

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erl\u00e4uterungen ist \u00fcber die Internetseite der Gesellschaft<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zug\u00e4nglich. Gleiches gilt auch f\u00fcr die Erl\u00e4uterungen der Rechte der Aktion\u00e4re nach \u00a7 122 Abs. 2, \u00a7 126 Abs. 1 und Abs. 4, \u00a7 127, \u00a7 130 a, \u00a7 131 Abs. 1, \u00a7 118 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit \u00a7 245 Aktiengesetz sowie die weiteren Informationen nach \u00a7 124a Aktiengesetz, die ebenfalls \u00fcber die Internetseite der Gesellschaft<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zug\u00e4nglich sind. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.<\/p>\n

Auch w\u00e4hrend der Hauptversammlung werden die gesetzlich zug\u00e4nglich zu machenden Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

zug\u00e4nglich sein.<\/p>\n

\n 14. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung<\/em>\n <\/p>\n

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betr\u00e4gt das Grundkapital der Gesellschaft \u20ac 6.062.930,00 und ist eingeteilt in 6.062.930 St\u00fcckaktien. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger betr\u00e4gt damit jeweils 6.062.930. Aus von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gem\u00e4\u00df \u00a7 71d Aktiengesetz zuzurechnenden eigenen Aktien k\u00f6nnen keine Stimmrechte ausge\u00fcbt werden; zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger h\u00e4lt die Gesellschaft 1.076 eigene Aktien.<\/p>\n

\n 15. Hinweis zum Datenschutz<\/em>\n <\/p>\n

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft werden personenbezogene Daten verarbeitet. In unserer Datenschutzrechtlichen Betroffeneninformation f\u00fcr Aktion\u00e4re und Aktion\u00e4rsvertreter haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktion\u00e4re und Aktion\u00e4rsvertreter zusammengefasst. Die Datenschutzhinweise k\u00f6nnen im Internet unter<\/p>\n

\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/p>\n

eingesehen werden.<\/p>\n

\n Gilching, im Februar 2023<\/em>\n <\/p>\n

\n Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft<\/em>\n <\/p>\n

\n Der Vorstand<\/em>\n <\/p>\n

\n Mindestinformationen nach \u00a7 125 Abs. 1 AktG i.V.m. \u00a7 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 Bl\u00f6cke A bis C des Anhangs der Durchf\u00fchrungsverordnung (EU) 2018\/1212<\/em>\n <\/p>\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n Art der Angabe<\/em>
\n Beschreibung<\/em>\n <\/td>\n<\/tr>\n
\n A. Inhalt der Mitteilung<\/em> <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses<\/td>\nHNL032023oHV<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2. Art der Mitteilung<\/td>\nEinladung zur Hauptversammlung<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
[ im Format gem\u00e4\u00df Durchf\u00fchrungsverordnung (EU) 2018\/1212: NEWM ]<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n B. Angaben zum Emittenten<\/em>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1. ISIN<\/td>\nDE0005157101<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2. Name des Emittenten<\/td>\nDr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n C. Angaben zur Hauptversammlung<\/em>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1. Datum der Hauptversammlung<\/td>\n23.03.2023<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
[ im Format gem\u00e4\u00df Durchf\u00fchrungsverordnung (EU) 2018\/1212: 20230323 ]<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2. Uhrzeit der Hauptversammlung<\/td>\n10:00 Uhr (MEZ)<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
[ im Format gem\u00e4\u00df Durchf\u00fchrungsverordnung (EU) 2018\/1212: 09:00 UTC ]<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3. Art der Hauptversammlung<\/td>\nOrdentliche Hauptversammlung<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
[ im Format gem\u00e4\u00df Durchf\u00fchrungsverordnung (EU) 2018\/1212: GMET ]<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4. Ort der Hauptversammlung<\/td>\nVirtuelle Hauptversammlung:<\/td>\n<\/tr>\n
\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Im Sinne des Aktiengesetzes:<\/td>\n<\/tr>\n
Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft, Nicolaus-Otto-Stra\u00dfe 2, 82205 Gilching, Deutschland<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5. Aufzeichnungsdatum<\/td>\n02.03.2023, 00:00 Uhr (MEZ)<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
[ im Format gem\u00e4\u00df Durchf\u00fchrungsverordnung (EU) 2018\/1212: 20230301; 23:00 UTC ]<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6. Uniform Resource Locator (URL)<\/td>\n\n https:\/\/www.hoenle.de\/investoren\/hauptversammlung<\/a>\n <\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

(Ende)<\/p>\n

Aussender: Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft
\n
<\/br>Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching
\n
<\/br>Land: Deutschland
\n
<\/br>Ansprechpartner: Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft
\n
<\/br>E-Mail: ir@hoenle.de
\n
<\/br>Website: www.hoenle.de\/investoren\/uebersicht<\/p>\n

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)
\n
<\/br>B\u00f6rsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in M\u00fcnchen, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in D\u00fcsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate<\/p>\n

\n [ Quelle: https:\/\/www.pressetext.com\/news\/20230213012 ]<\/a>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Gilching (pta012\/13.02.2023\/10:25) – Dr. H\u00f6nle Aktiengesellschaft, Gilching<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"ir_press_type":[51],"class_list":["post-21046","ir_press_item","type-ir_press_item","status-publish","hentry","ir_press_type-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hoenle25.akt-digital.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ir_press_item\/21046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hoenle25.akt-digital.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ir_press_item"}],"about":[{"href":"https:\/\/hoenle25.akt-digital.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ir_press_item"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hoenle25.akt-digital.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ir_press_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/hoenle25.akt-digital.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ir_press_type?post=21046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}